证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-123
　　债券代码：127061 债券简称：美锦转债
　　山西美锦能源股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议未出现否决议案的情形。
　　2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议时间：2025年11月25日（星期二）15:00
　　2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、召 集 人：公司董事会
　　5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东会
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(37.3822%)。没有股东委托独立董事投票。
　　2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,757)人，代表股份(40,754,125)股，占公司有表决权股份总数的（0.9255%)。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
　　提案1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
　　总表决情况：
　　同意1,679,840,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5829%；反对4,154,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2463%；弃权2,881,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意33,718,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7365%；反对4,154,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1933%；弃权2,881,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0702%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
　　2、见证律师姓名：齐春艳、李瑶
　　3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第四次临时股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　山西美锦能源股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-124
　　债券代码：127061 债券简称：美锦转债
　　山西美锦能源股份有限公司
　　“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召集的“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月25日召开。现将本次会议召开情况公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、主 持 人：公司董事姚俊卿先生
　　4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定。
　　5、会议时间：2025年11月25日（星期二）下午16:00
　　6、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
　　7、会议召开及投票表决方式：本次会议采取记名的现场表决及非现场邮寄或电子邮件等通讯表决方式。
　　8、债权登记日：2025年11月20日（星期四）
　　二、会议出席情况
　　1、出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共4名，持有或代表公司本期未偿还债券共计377,917张，持有或代表的公司本期未偿还债券本金总额共计37,791,700.00元，占本期未偿还债券面值总额的1.3550%。
　　2、本公司部分董事、高级管理人员。
　　3、国浩律师（太原）事务所齐春艳律师、李瑶律师出席了本次会议，并出具了见证意见。
　　三、会议表决情况及结果
　　议案1.00《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　具体表决情况：同意377,917张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的债券总数的100.0000%；反对0张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的债券总数的0.0000%；弃权0张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的债券总数的0.0000%。
　　表决结果：该议案获得经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本次议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
　　2、见证律师姓名：齐春艳、李瑶
　　3、结论性意见：本次持有人会议的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合《管理办法》《募集说明书》《会议规则》的相关规定和约定，表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　山西美锦能源股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-125
　　债券代码：127061 债券简称：美锦转债
　　山西美锦能源股份有限公司关于
　　“美锦转债”回售的第一次提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、回售价格：100.986元/张（含息税）
　　2、回售申报期：2025年12月1日至2025年12月5日
　　3、发行人资金到账日：2025年12月10日
　　4、回售款划拨日：2025年12月11日
　　5、投资者回售款到账日：2025年12月12日
　　6、回售申报期内“美锦转债”暂停转股
　　7、本次回售不具有强制性，“美锦转债”持有人有权选择是否进行回售
　　8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
　　9、风险提示：投资者选择回售等同于以100.986元/张（含息税）卖出持有的“美锦转债”。截至本公告之日，“美锦转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议，于2025年11月25日召开了公司2025年第四次临时股东会和“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“美锦转债”的附加回售条款生效。现将“美锦转债”回售有关事项公告如下：
　　一、回售条款概述
　　（一）导致回售条款生效的原因
　　公司于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议，于2025年11月25日召开了公司2025年第四次临时股东会和“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”，并将项目剩余募集资金17,917.83万元（含理财收益、银行存款利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月8日巨潮资讯网上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-120）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《募集说明书》的约定，“美锦转债”的附加回售条款生效。
　　（二）附加回售条款
　　根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
　　“若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。”
　　（三）回售价格
　　根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
　　IA=B×i×t/365
　　其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　其中：i=1.60%（“美锦转债”第四年计息期年度，即2025年4月20日至2026年4月19日的票面利率）；
　　t=225天（2025年4月20日至2025年12月1日，算头不算尾）。
　　计算可得：IA=100×1.60%×225/365=0.986元/张（含税）。
　　由上可得“美锦转债”本次回售价格为100.986元/张（含息税）。
　　根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“美锦转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.789元/张；对于持有“美锦转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.986元/张；对于持有“美锦转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.986元/张。
　　（四）回售权利
　　“美锦转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“美锦转债”。“美锦转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
　　二、回售程序和付款方式
　　（一）回售事项的公示期
　　按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。
　　公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。
　　（二）回售事项的申报期
　　行使回售权的债券持有人应在2025年12月1日至2025年12月5日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
　　在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
　　（三）付款方式
　　公司将按前述规定的回售价格回购“美锦转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2025年12月10日，回售款划拨日为2025年12月11日，投资者回售款到账日为2025年12月12日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
　　三、回售期间的交易
　　“美锦转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“美锦转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
　　四、备查文件
　　1、公司关于实施“美锦转债”的回售申请；
　　2、中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见；
　　3、北京德恒律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券回售之法律意见书。
　　特此公告。
　　山西美锦能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月25日
　　证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-126
　　债券代码：127061 债券简称：美锦转债
　　山西美锦能源股份有限公司关于回售期间“美锦转债”暂停转股的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、债券代码：127061
　　2、债券简称：美锦转债
　　3、转股起止时间：2022年10月26日至2028年4月19日
　　4、暂停转股时间：2025年12月1日至2025年12月5日
　　5、恢复转股时间：2025年12月8日
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，期限6年，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”，“美锦转债”自2022年10月26日起可转换为公司股份，目前正处于转股期。
　　公司于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议，于2025年11月25日召开了公司2025年第四次临时股东会和“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“美锦转债”的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“美锦转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-125）
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“美锦转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2025年12月1日（星期一）至2025年12月5日（星期五）止。自回售申报期结束的次一交易日（即2025年12月8日）起“美锦转债”恢复转股。
　　上述暂停转股期间，公司可转换公司债券“美锦转债”正常交易，敬请公司可转换债券持有人注意。
　　特此公告。
　　山西美锦能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月25日