本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开公司2025年第二次职工代表大会，选举张光芒先生为公司第十二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与公司第十二届董事会董事一致。
　　张光芒先生原为公司第十二届董事会非职工代表董事，经公司职工代表大会选举后变更为第十二届董事会职工代表董事，公司第十二届董事会及各专门委员会构成人员不变。
　　张光芒先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举后，公司第十二届董事会仍由9位董事组成，其中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附：张光芒先生简历
　　张光芒，男，1976年11月出生，中国国籍，中共党员，高中学历。2001年4月至2004年6月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004年7月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长；2017年8月至今，担任内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司执行董事兼经理；2022年1月至今，担任乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司总经理；2010年10月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理；2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2024年11月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司电子元器件事业部董事长。