证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-045
　　中钢洛耐科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中部分条款将作出相应修订。具体修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　二、修订公司部分治理制度情况
　　为推动公司治理制度符合相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体修订情况如下：
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　　上述修订的公司治理制度已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，其中第1项、第2项和第9项制度尚需股东大会审议通过后生效。
　　上述修订后的《公司章程》及部分治理制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
　　特此公告。
　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件：《公司章程》修订对照表
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　　证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-046
　　中钢洛耐科技股份有限公司关于增选第二届董事会非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2025年11月25日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟增选程龙先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事。具体情况如下：
　　一、关于调整董事会董事人数的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会董事人数由7名增至9名，新增1名非独立董事，1名职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　二、关于增选第二届董事会非独立董事的情况
　　公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　程龙先生，1979年12月出生，中国国籍，本科学历。2002年6月毕业于东北大学会计学专业，高级会计师，2002年7月于中国中钢集团有限公司资产财务部参加工作。曾任中钢投资有限公司财务部副经理（主持工作）、经理，中国中钢集团有限公司资产财务部税务管理处经理、资金管理处经理、资产财务部副总经理。2023年2月起任中国中钢集团有限公司经营财务部总经理。
　　程龙先生未持有公司股份。除在公司间接控股股东中国中钢集团有限公司任职外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-048
　　中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年12月11日 9点30分
　　召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月11日
　　至2025年12月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
　　4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2025年12月9日17:00前将上述登记材料送达登记地点。
　　5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。
　　（二）登记时间
　　现场登记时间：2025年12月9日（9:00-12:00,14:30-17:00）。
　　信函登记时间：截至2025年12月9日17:00。
　　（三）登记地点
　　河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379-64208540。
　　（四）注意事项
　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　1、联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。
　　2、联系电话：0379-64208540。
　　特此公告。
　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中钢洛耐科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-047
　　中钢洛耐科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）
　　● 本次续聘事项尚需提交中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢洛耐”）股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　一、机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，制造业同行业上市公司审计客户家数118家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次， 47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
　　二、项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：秦晋臣，2010年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2023年起为中钢洛耐提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：宋德栩，2008年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2025年起为中钢洛耐提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为谢峰，1994年成为中国注册会计师，1992年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，2023年开始为中钢洛耐提供审计相关服务。近3年复核多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目质量控制复核合伙人谢峰、项目合伙人秦晋臣和签字注册会计师宋德栩最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人秦晋臣、签字注册会计师宋德栩、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　中审众环为公司提供2025年度审计服务收费为89万元（其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元），与2024年度费用一致。2025年度审计收费定价根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据中审众环为本公司提供审计服务所配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准确定。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权代表签署聘请会计师事务所相关合同。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　2025年11月25日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为:中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，其作为公司2024年度审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审计服务收费为89万元，其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元，聘期一年。同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审计服务收费为89万元，其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会
　　2025年11月26日