证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-051
　　成都思科瑞微电子股份有限公司
　　第二届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第十二次会议于2025年11月18日以专人送达方式发出会议通知，并于2025年11月24日16时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席施明明先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2025-048）
　　（二）审议通过《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》
　　监事会认为，公司本次使用超募资金向控股子公司实缴注册资本并增资以投资建设新项目是公司根据自身发展做出的审慎决定，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司使用超募资金向控股子公司实缴注册资本并增资以投资建设新项目的事项。
　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的公告》。（公告编号：2025-047）
　　特此公告。
　　成都思科瑞微电子股份有限公司监事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-049
　　成都思科瑞微电子股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年12月3日 （星期三） 11:00-12:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年12月2日 （星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱security@cd-screen.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日披露公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月3日 （星期三） 11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点以及方式
　　（一） 会议召开时间：2025年12月3日 （星期三） 11:00-12:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：张亚
　　总经理：杨大为
　　董事会秘书：吴常念
　　财务总监：李雅冰
　　独立董事：林干
　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年12月3日 （星期三） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年12月2日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱security@cd-screen.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：李浩淼
　　电话：028-89140831
　　邮箱：security@cd-screen.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-047
　　成都思科瑞微电子股份有限公司
　　关于使用超募资金增资控股子公司
　　以投资建设新项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 超额募集资金金额及使用用途：成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）首次公开发行超额募集资金金额（以下简称“超募资金”）为63,394.25万元，本次拟使用超募资金41,184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）向控股子公司海南国星飞测科技有限公司（以下简称“子公司”或“国星飞测”）实缴注册资本并增资以投资建设新募投项目。
　　● 审议程序：公司于2025年11月24日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见，此事项尚需提交公司股东大会审议。
　　● 本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 相关风险提示：本项目主要配合海南文昌国际航天城形成涵盖火箭研发、卫星制造、数据应用的完整产业集群，为火箭产业园、卫星超级工厂及相关配套项目提供完善的检测服务配套。若因政策调整导致产业集群未能形成或卫星发射需求减少，存在检测服务需求下降的风险；本项目所处区域人才难以引进，可能会导致经营成本上升收益率降低。上述风险，可能会导致项目收益不达预期。
　　一、募集资金基本情况
　　■
　　公司2022年使用募集资金10,931.35万元，2023年使用募集资金27,086.04万元，2024年度使用募集资金14,668.23万元，2025年1-9月使用募集资金12,390.81万元，截至2025年9月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为64,627.86万元。
　　二、募投项目基本情况
　　根据《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项目：
　　单位：万元
　　■
　　三、超募资金使用安排
　　■
　　注：上表中超募资金金额列示数据为超募资金初始金额，未包含利息收入，本次使用金额含利息收入。
　　（一）前次超额募集资金使用情况
　　公司实际募集资金净额为人民币125,250.66万元，其中，超额募集资金金额为人民币63,394.25万元。
　　1、超募资金用于永久补充流动资金情况
　　公司于2023年4月7日召开公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于2023年5月5日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元用于永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为15.77%。具体内容详见公司于2023年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。
　　公司于2025年4月25日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，并于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元用于永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为15.77%。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。
　　2、超募资金用于回购股份的情况
　　2023年8月23日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币80元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
　　2023年度，公司使用超募资金回购股份金额为3,000.00万元，2024年度，公司使用超募资金回购股份金额为2,000.00万元。截至2024年12月31日，公司本次回购已完成，累计使用超募资金回购股份金额为5,000.00万元。
　　截至2025年11月24日，公司尚未使用的超募资金余额为41,184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）。
　　（二）本次使用剩余超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的情况
　　公司于2023年9月22日对外投资成立全资子公司国星飞测，截至目前已取得《营业执照》，并完成了工商注册登记手续。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于对外投资成立全资子公司并取得营业执照的自愿性披露公告》（公告编号：2023-052）。
　　公司于2023年11月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟签署〈思科瑞检测与可靠性文昌工程中心产业投资协议书〉的议案》，董事会同意公司与文昌国际航天城管理局签署《思科瑞检测与可靠性文昌工程中心产业投资协议书》，并同意由公司2023年9月22日设立的全资子公司海南国星飞测科技有限公司作为项目实施主体，在本次项目投资金额范围内，根据公司战略规划、经营计划、资金情况和协议内容分步开展项目。具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心的公告》（公告编号：2023-059）。
　　国星飞测于2025年3月与文昌市自然资源和规划局签订了《文昌市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，确认以人民币2,417.3333万元竞得文昌市东郊镇东北侧地段（地块编号为文国土储（2024）-82号）的国有建设用地使用权，截至目前已取得《中华人民共和国不动产权证书》（编号No D46004300276），此次募投项目不涉及新增土地事宜。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于竞得国有建设用地使用权暨对外投资项目进展的公告》（公告编号：2025-010）。
　　公司于2025年11月24日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目。
　　（三）项目的基本情况
　　■
　　1、项目投资估算：本项目计划总投资金额为42,181.62万元，具体投资资金构成情况如下:
　　■
　　注：数据若有尾差，为四舍五入所致。
　　2、项目资金来源及项目实施方式：项目总投资额为42,181.62万元，公司拟使用超募资金41,184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）通过向控股子公司实缴注册资本并增资的方式投资建设新募投项目，剩余资金由国星飞测自筹。
　　3、项目预期经济效益：经公司测算，本项目建成达产后，预计财务内部收益率为26.70%（所得税后），投资回收期5.32年（所得税后，含建设期）。上述数据为公司依据当前市场情况的测算结果，不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、公司市场开拓力度、市场需求等多方面不确定性因素的影响。
　　4、项目备案、环评手续：本项目已取得文昌国际航天城管理局下发的《海南省企业投资项目备案证明》和文昌国际航天城管理局出具的环评批复（文航天审批〔2025〕24号）。
　　（四）项目实施的必要性和可行性
　　1、项目实施的必要性
　　（1）推动区域产业集群形成，助力中国航天事业发展
　　海南文昌国际航天城作为我国商业航天的重要枢纽，正加速构建“箭-星-数据链”一体化产业集群，公司此次在文昌建设的检测基地，正是这一战略布局的关键支撑环节。依托“出厂即发射”的创新模式，公司拟建设的检测基地将与卫星超级工厂通过空中连廊无缝衔接，实现从研发、制造到检测的全流程高效协同，不仅显著降低了卫星研制过程中的运输成本和时间损耗，更以规模化检测能力为年产1,000颗卫星的超级工厂提供了可靠保障。在面对中国星网和G60星座项目约2.6万颗卫星的庞大发射计划时，公司通过批量化、高标准的电磁兼容检测与环境可靠性验证服务，确保卫星在轨运行的稳定性和安全性，从而为商业航天的大规模量产扫清技术障碍。同时，本项目所建设的检测基地的落地进一步强化了文昌航天城的产业链聚合效应，其涵盖元器件筛选、环境试验、数据分析的一站式服务，有望吸引更多卫星制造、火箭研发及上下游配套企业入驻，推动形成“检测-制造-发射-应用”的闭环生态，而这一生态的完善不仅巩固了海南自贸港在商业航天领域的战略地位，更通过技术外溢和产业协同，带动了区域高端制造、数据服务等关联产业的升级，为海南“陆海空”立体产业布局注入新动能。作为中国商业航天发展的重要参与者，思科瑞及国星飞测以专业化检测服务为支点，既助力航天城产业集群的快速成型，又通过质量管控和技术创新为中国航天事业的规模化、商业化发展提供了底层支撑，在提升我国航天产业链自主可控能力的同时，也为全球商业航天竞争格局注入了中国力量。
　　（2）嵌入商业航天核心产业链，助力公司持续发展
　　在当前商业航天产业高速发展的背景下，公司在海南建设配套商业航天的检测基地，不仅是对国家航天战略的积极响应，更是公司实现长期可持续发展和利润增长的战略选择。随着我国商业航天进入规模化发展阶段，卫星互联网星座计划快速推进，中国星网、G60等重大项目预计将部署数万颗卫星，这对电子元器件及整星的可靠性检测提出了前所未有的巨大需求，而海南文昌作为我国唯一的低纬度滨海发射基地，正在形成集卫星研发、制造、发射、应用于一体的全产业链生态，这为公司提供了得天独厚的市场机遇。通过在文昌航天城布局检测基地，公司能够直接嵌入商业航天核心产业链，依托“出厂即发射”的区位优势，为卫星制造企业提供“零距离”检测服务，大幅降低客户的时间与物流成本，从而在激烈的市场竞争中构建差异化优势。同时，规模化检测能力可满足卫星量产需求，可显著提升公司营收规模和利润空间。从长期来看，海南自贸港的政策红利将为公司带来税收优惠、人才引进等多重利好，而参与国家重大航天项目不仅能够提升思科瑞的品牌影响力，更能通过积累航天级检测数据反哺技术创新，形成技术壁垒。随着商业航天国际化程度不断提高，海南作为对外开放窗口的地位将助力公司拓展东南亚等国际市场，开辟新的利润增长点。海南检测基地的建设是公司把握商业航天爆发式增长窗口期、实现业务升级的关键举措，通过深耕航天检测这一高附加值领域，公司不仅能巩固在检测服务行业的领先地位，更将打开长期盈利空间，为股东创造持续价值。
　　2、项目实施的可行性
　　（1）公司技术实力为项目实施提供保障
　　公司在文昌建设的工程中心，涵盖航天产品元器件可靠性技术、环境试验、电磁兼容（EMC）及软件测评等，提供从元器件到整星的一站式检测服务，对于技术实力要求极高。本项目所需技术主要依托公司技术积累。经过多年的技术攻关，思科瑞突破了自动测试向量生成、高精度运放环等测试核心技术，具有超大规模、高速高精度、高集成度FPGA、多核DSP、运放、AD/DA、DDR、SOC、MCU、大功率器件、晶圆等元器件高精度检测、DPA及失效分析能力，截至2025年6月30日，公司拥有自主研发的4.6万多套测试程序软件和2.6万多套检测适配器，并拥有软件著作权292项，专利90项，其中发明专利39项，公司取得的专利数量在行业内民营检测机构中处于领先地位。
　　公司深厚的技术积累为本项目的建设及后期运营提供了可靠保障。
　　（2）良好的市场前景为项目稳定运营提供支撑
　　公司计划逐步建设形成元器件50万颗/月、卫星核心单机1,500套/年的检测能力，这一产能规划精准匹配了航天城火箭及卫星超级工厂的批量化生产需求，能够有效支撑“出厂即发射”模式对高效检测服务的刚性要求。同时，随着我国卫星星座计划的快速推进，数万颗卫星的部署计划催生了巨大的检测市场需求，而卫星批量化生产对低成本、高质量检测服务的依赖性为国星飞测提供了广阔的发展空间，其环境可靠性试验和电磁兼容测试等核心服务正是确保卫星在极端太空环境中稳定运行的关键保障，具有不可替代的市场价值。另外，文昌航天城后续将实现常态化发射，配合卫星超级工厂的产能释放，这一快速增长的市场为本项目的投产和后续运营提供了充分的市场保障，使公司有望快速占据海南商业航天检测市场的主导份额。综上所述，无论是从产能规划、技术能力还是市场前景角度，公司实施本项目都具有充分的可行性。
　　（五）项目主要风险和应对措施
　　项目主要风险
　　1、本项目主要配合海南文昌国际航天城形成涵盖火箭研发、卫星制造、数据应用的完整产业集群，为火箭产业园、卫星超级工厂及相关配套项目提供完善的检测服务配套。若因政策调整导致产业集群未能形成或卫星发射需求减少，存在检测服务需求下降的风险。
　　2、本项目所处区域人才难以引进，可能会导致经营成本上升收益率降低。
　　上述风险，可能会导致项目收益不达预期。
　　应对措施：
　　1、依据本项目装置的工艺技术线路，积极拓展其他航天产业配套检测市场，通过技术升级降低运营成本等方式，提升市场竞争力，积极准备招投标材料并响应招投标条款，多方获取检测业务，确保本项目能够满产运行。
　　2、以公司技术、人才储备为基础，在项目运行过程中持续输送、引进人才，在本地进行人才培养，降低运营成本，提高项目收益。
　　（六）项目实施对公司的影响
　　1、总体影响
　　公司本次使用超募资金向控股子公司增资以投资建设新募投项目的事项符合相关政策和法律法规，海南检测基地的建设是公司把握商业航天爆发式增长窗口期、实现业务升级的关键举措，通过深耕航天检测这一高附加值领域，公司不仅能巩固在检测服务行业的领先地位，更将打开长期盈利空间，为股东创造持续价值。
　　公司本次使用超募资金向控股子公司增资以投资建设新募投项目的事项不涉及关联交易，不存在变相更改募投资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远利益。
　　2、风险提示
　　若在项目实施过程中，出现上述“（五）项目主要风险和应对措施”中的风险，或者其他宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，都可能对项目的顺利实施、产能消化和预期效益造成不利影响，并进而对公司业绩造成不利影响，公司将积极采取措施进行风险识别和管控。提请投资者充分关注相应风险。
　　四、本次增资事项说明
　　公司拟使用超募资金41,184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）实缴注册资本并增资控股子公司国星飞测以实施新募投项目，其中2,198.00万元作为公司对国星飞测认缴注册资本剩余2,198.00万元的出资，38,986.66万元作为国星飞测新增注册资本，海南国星科技研发中心（有限合伙）将放弃本次同比例增资国星飞测的权利，本次事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体的增资事项情况如下：
　　1．标的公司的基本情况
　　公司名称：海南国星飞测科技有限公司
　　公司性质：有限责任公司
　　法定代表人：吴常念
　　注册资本：7,058.8236万元
　　成立日期：2023年9月22日
　　注册地址：海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心众创空间A区三楼307-GXFC-001号
　　经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计量技术服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　股权结构：成都思科瑞微电子股份有限公司持股85%，海南国星科技研发中心（有限合伙）持股15%。（该合伙企业为国星飞测员工持股平台，用于核心员工股权激励，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035））。
　　国星飞测最近一年一期的主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：上述财务数据业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计
　　是否为失信被执行人：国星飞测不属于失信被执行人。
　　2.本次增资前后，国星飞测的股权结构变化情况
　　■
　　五、保障超募资金安全的措施及相关授权事宜
　　本次使用超募资金增资控股子公司以投资建设“思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目”的相关审批程序履行完成后，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三方/四方监管协议。公司将严格按照募集资金相关法律、法规规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。同时公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士依据公司治理规则全权办理项目相关事宜，包括但不限于对国星飞测增资事宜、开立募集资金专户、签署三方/四方监管协议等。授权期限自公司股东大会审议通过《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》之日起，至该项目实施完毕之日止。
　　六、适用的审议程序及保荐人意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年11月24日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》。董事会认为，公司本次使用超募资金向控股子公司海南国星飞测科技有限公司实缴注册资本并增资以投资建设新募投项目综合考虑了公司发展规划、项目实施的可行性等因素，有助于嵌入商业航天核心产业链，助力公司持续发展；同时推动区域产业集群形成，助力中国航天事业发展。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，我们同意授权公司管理层及其授权人士全权办理项目相关事宜，包括但不限于对国星飞测增资事宜、开立募集资金专户、签署三方/四方监管协议等。本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年11月24日召开了第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》。监事会认为，公司本次使用超募资金向控股子公司实缴注册资本并增资以投资建设新项目是公司根据自身发展做出的审慎决定，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司使用超募资金向控股子公司实缴注册资本并增资以投资建设新项目的事项。
　　（三）保荐机构核查意见
　　公司本次使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，保荐机构对公司使用超募资金投资建设新项目的事项无异议。
　　特此公告。
　　成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-050
　　成都思科瑞微电子股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年12月11日 14 点 00分
　　召开地点：成都市郫都区安泰四路68号成都思科瑞微电子股份有限公司19楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月11日
　　至2025年12月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述审议议案已于2025年11月24日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，其中议案1、3已于2025年11月24日经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记
　　2.登记时间：2025年12月9日 9:30-17:00
　　3.登记地点：成都思科瑞微电子股份有限公司证券部（成都市郫都区安泰四路68号），信函上请注明“股东大会”字样
　　4.登记手续：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡（如有）或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具并加盖法人股东公章的授权委托书（格式请见附件）原件和法人股东的股东账户卡(如有)或其他有效股权证明原件。
　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡(如有)或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式请见附件）原件和自然人股东的股东账户卡（如有）或其他有效股权证明原件。
　　（3）融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式请见附件）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式请见附件）原件。
　　（4）异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2025年12月9日17:00 前将上述办理登记所需文件扫描件发送至邮箱security@cd-screen.cn进行登记；也可以通过信函方式办理登记，并提供有关登记文件，信函上请注明“股东大会”字样，且信函须在2025年12月9日下午17:00 前送达，最终以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　通讯地址：成都市郫都区安泰四路68号
　　联系人：成都思科瑞微电子股份有限公司证券部
　　联系电话：028-89140831
　　电子邮箱：security@cd-screen.cn
　　2、会议安排：本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　成都思科瑞微电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-048
　　成都思科瑞微电子股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》、
　　修订、制定及废止公司部分治理制度
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年11月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的规则相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款作相应修订。
　　公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，全文“监事会”或“监事”的相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。除此之外，本次章程主要修订内容详见下表：
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