证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-040
　　柳州两面针股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东
　　大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月12日 10点 00分
　　召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月12日
　　至2025年12月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
　　程序
　　无
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告，或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。
　　2、特别决议议案：1、3、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
　　1、登记手续 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
　　2、登记时间 2025年12月5日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00
　　3、登记地点：本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、与会股东交通、食宿等费用自理
　　2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员
　　3、联系部门：董事会办公室
　　4、电话：0772-2506159
　　5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　柳州两面针股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-039
　　柳州两面针股份有限公司
　　关于子公司投资建设项目的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司两面针（江苏）实业有限公司（以下简称“江苏公司”）拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路8号投资两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目。
　　● 投资金额：预计本次项目总投资6885.22万元（最终以实际投资金额为准）。
　　● 本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
　　一、项目投资概述
　　（一）本次项目投资概况
　　为把握行业发展机遇，整合优化生产资源，推动智能化制造升级，扩大产能，提升运营效率，保障产品质量，以持续提升企业核心竞争力。子公司两面针（江苏）实业有限公司（以下简称“江苏公司”）拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路8号，实施“两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目”。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年11月25日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司投资建设项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组，亦无需提交公司股东大会批准。
　　二、投资标的基本情况
　　1．项目名称：两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目
　　2．实施主体：两面针（江苏）实业有限公司
　　3．建设地点：扬州市广陵区杭集镇熙园路8号
　　4．建设内容及规模：江苏公司已以受让方式取得与现厂区相邻的国有建设用地使用权面积5238平方米，拟在该土地上建设一幢六层（-1F-5F）厂房，厂房占地面积3809平方米，厂房建筑面积22749平方米。其中：
　　（1）牙膏生产车间18199平方米，拟购置乳化锅、自动灌装线、全自动投料机等设备，淘汰升级老旧设备，整合优化江苏公司现有牙膏生产线，打造智能化生产工厂，发挥江苏公司生产管理的优势，满足公司酒店牙膏生产需要的同时，满足客户OEM等定制类产品要求。
　　（2）酒店用拖鞋生产车间4550平方米。
　　5．建设期：本项目基建建设期预计为14个月，依据江苏公司经营规划与市场情况，分阶段购置设备实施产能整合与扩建。
　　6．投资估算及资金来源：预计项目总投资6885.22万元，其中工程建设费用4539.47万元，工设备及软件购置费2345.75万元。本项目建设资金由江苏公司自筹解决。
　　三、项目实施主体基本情况
　　1．公司名称：两面针（江苏）实业有限公司
　　2．统一社会信用代码：913210007665068306
　　3．注册地：杭集工业园
　　4．法定代表人：龚慧泉
　　5．成立时间：2004-09-10
　　6．注册资本：6289.02万元
　　7．主要经营范围:口腔护理产品、日化用品、消杀产品等生产经营。
　　8．与本公司关系：本公司持有江苏公司93.8%的股权，江苏公司系本公司控股子公司。
　　9．最近一年又一期主要财务数据：
　　（单位：元）
　　■
　　四、项目建设的目的及对公司的影响
　　随着市场订单的持续增长，江苏公司在产能支撑、设备效能及生产布局等方面的优化需求日益凸显。这在一定程度上影响了订单交付，限制了企业的持续发展。
　　本项目实施旨在突破现有产能瓶颈，通过引进先进设备、优化生产布局与流程，全面提升自动化生产水平，提升生产效率，保障产品质量。同时，建设酒店用拖鞋生产线，将有效降低对外采购依赖，完善产品配套能力，巩固并提升市场份额。此外，新厂房将为研发创新提供更优越的条件，加速中草药功能性产品的迭代升级，以更好地应对多元化的市场需求与行业竞争。
　　本次项目建设是基于公司业务发展需要，符合公司的战略规划，有利于提升公司整体市场竞争力，推动公司实现可持续发展，预计对公司本年的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
　　五、项目建设的风险提示
　　本项目主要面临市场需求变化与行业竞争加剧，从而导致公司经营不及预期的风险。一是消费者（客户）需求变化，需求多元化风险，消费者（客户）对产品功能、品质的要求不断提高，若未能及时响应可能导致产品滞销；二是行业竞争激烈，新品牌不断涌入，可能挤压市场份额。为应对风险，公司将坚持以市场为导向，持续进行产品创新，构建满足不同需求的产品矩阵，并通过积极的市场开拓与客户服务，强化品牌竞争优势，以应对市场竞争风险。
　　特此公告。
　　
　　
　　柳州两面针股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-036
　　柳州两面针股份有限公司
　　第八届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月19日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应表决董事七名，实际表决董事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，拟修订《柳州两面针股份有限公司章程》部分条款。详见公司同期披露的《两面针关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告》(公告编号：临2025-037)。
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：
　　2.01、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2.02、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2.03、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2.04、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　2.05、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　2.06、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　2.07、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　2.08、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　2.09、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　2.10、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　2.11、审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2.12、审议通过了《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》；
　　同意本议案的4票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　独立董事张重义、余兵、魏佳已回避表决，该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2.13、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　为确保公司2025年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-038）
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于子公司投资建设项目的议案》；
　　为把握行业发展机遇，整合优化生产资源，推动智能化制造升级，扩大产能，提升运营效率，以持续提升企业核心竞争力。子公司两面针（江苏）实业有限公司拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路8号，实施“两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目”。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于子公司投资建设项目的公告》（公告编号：临2025-039）
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　公司拟于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-040）
　　同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-038
　　柳州两面针股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）基本信息情况
　　名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月28日
　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　首席合伙人：张增刚先生
　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）最早于1985年成立，1993 年经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中喜所”或“该所”）。
　　（2）人员规模
　　截至2024年末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
　　（3）业务规模
　　该所2024年度服务客户8,800余家，实现收入总额41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36,575.89万元（审定数）；证券业务收入12,260.14万元（审定数）。2024年度服务上市公司客户40家，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。2024年度中喜所的审计客户中，同属制造业的上市公司约有22家。
　　2.投资者保护能力
　　2024年中喜所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　该所未受到刑事处罚。
　　该所近三年执业行为受到监督管理措施7次，25名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共13次。
　　该所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次。
　　该所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　（1）拟任项目合伙人：
　　饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过6家上市公司审计报告。
　　（2）拟任签字注册会计师：
　　张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。
　　（3）拟任质量控制复核人：
　　宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年就职于中喜所，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。
　　2. 诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
　　3. 独立性
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
　　4. 审计收费
　　审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
　　经双方沟通，2025年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与2024年度持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会召开2025年第八次会议对续聘中喜所的事项进行了审议，对中喜所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为中喜所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，且该所2023年度、2024年度作为公司的年审会计师，所提供的审计服务符合要求。同时中喜所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正，同意《关于续聘会计师事务所的议案》并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年11月25日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-037
　　柳州两面针股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及制定、修订、废止部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日以通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《柳州两面针股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项止。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，主要包括新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”章节，整体删除关于“监事会”“监事”等内容或部分修改为审计委员会、审计委员会成员，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”等，具体修订内容详见附件《柳州两面针股份有限公司章程》修订对照表。
　　上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　三、制定、修订和废止公司部分治理制度情况
　　为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对部分制度进行同步制定、修订或废止，具体情况如下：
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　　上述拟制定、修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度中涉及监事会或监事职责修订的条款，自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》相关事项之日起生效，上述制度全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　柳州两面针股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件：《柳州两面针股份有限公司章程》修订对照表
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