本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年11月24日
　　(二)股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心 33A 层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现
　　场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均
　　符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于调整2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案1为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　律师：饶晓敏、周俊
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2025年11月25日