本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为347,068股。
　　本次股票上市流通总数为347,068股。
　　● 本次股票上市流通日期为2025年11月28日。
　　华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》(以下简称“激励计划”)的规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划规定的预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为40人，可解除限售的限制性股票数量为347,068股，约占公司目前股本总额的0.03%。现将有关事项说明如下：
　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　(一)2021年限制性股票激励计划已履行的程序
　　1、2021年12月27日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
　　2、2022年2月11日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》。公司收到华润(集团)有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润双鹤药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022〕44号)，国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
　　3、2022年2月14日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
　　4、2022年2月15日，公司披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会会议的通知》及《关于独立董事公开征集投票权的公告》，由独立董事作为征集人，就公司2021年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　5、2022年2月25日，公司披露了《公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于2022年1月11日至2022年1月20日在公司内部网站对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。同时披露了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
　　6、2022年3月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会会议，审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。
　　7、2022年3月3日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本激励计划草案首次公开披露公告前6个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
　　8、2022年3月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
　　9、2022年4月18日，公司完成了首次授予限制性股票的登记事宜，并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，首次授予激励对象260人，共计1,760.63万股限制性股票。
　　10、2022年10月24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
　　11、2022年10月26日，公司披露了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
　　12、2022年11月8日，公司披露了《公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于2022年10月26日至2022年11月4日在公司内部网站对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。
　　13、2022年11月28日，公司完成了预留授予限制性股票的登记事宜，并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，预留授予激励对象44人，共计118.33万股限制性股票。
　　14、2022年12月29日，公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
　　15、2023年1月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案》。
　　16、2024年3月20日，公司召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于2024年3月22日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
　　17、2024年4月15日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》，公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并于2024年4月18日上市流通。
　　18、2024年10月25日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于2024年10月26日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
　　19、2024年11月25日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》，公司激励计划规定的预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并于2024年11月28日上市流通。
　　20、2025年3月18日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于2025年3月20日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
　　21、2025年4月15日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》，公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，并于2025年4月18日上市流通。
　　22、2025年10月23日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并于2025年10月25日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
　　以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
　　(二)限制性股票历次授予情况
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　　(三)限制性股票历次解除限售情况
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　　二、本次股权激励计划限制性股票解锁条件
　　(一)限售期即将届满的说明
　　本激励计划预留授予部分限制性股票登记日为2022年11月28日，第二个限售期将于2025年11月27日届满。
　　根据激励计划的规定，本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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　　(二)解除限售条件成就说明
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　　综上所述，董事会认为激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留授予第二个解除限售期解除限售的相关事宜。
　　三、本次限制性股票解除限售情况
　　本次共有40名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为347,068股，约占目前公司总股本的0.03%，具体如下：
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　　注：1、公司于2022年11月28日完成预留授予限制性股票118.33万股的登记，并分别于2023年5月5日、2024年3月19日、2024年8月2日、2025年7月30日对4名预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.75万股、3万股、2.54万股、3.9467万股完成回购注销，另前述激励对象中有1人于2024年11月28日完成1.9733万股的首期解锁，故剩余已获授的限制性股票数量为104.12万股。
　　2、上表中本次解锁股票数量合计系根据每个激励对象分项数据按照四舍五入规则取整后加总，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。
　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
　　(一)本次解锁的限制性股票上市流通日：2025年11月28日
　　(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量：347,068股
　　(三)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况(单位：股)
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　　注：以上股本变动仅考虑本次解除限售股本结构的情况，鉴于公司后续存在股权激励授予股份的回购注销事项，最终股本变更情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关材料为准。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　公司本次激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，并已经董事会、监事会确认，符合《上市公司股权激励管理办法》和《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的相关规定。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月25日