证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-045
　　大唐电信科技股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐电信科技股份有限公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议通知于2025年11月17日以电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。
　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计85.84万元。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　（二）逐项审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等公司部分治理制度的议案》。
　　1.审议通过《大唐电信科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　2.审议通过《大唐电信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　3.审议通过《大唐电信科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　4.审议通过《大唐电信科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　5.审议通过《大唐电信科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　6.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　7.审议通过《大唐电信科技股份有限公司总经理工作细则》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司总经理工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　8.审议通过《大唐电信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　9.审议通过《大唐电信科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　10.审议通过《大唐电信科技股份有限公司投资者关系管理制度》
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　（四）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　同意制定《市值管理制度》及其相关内容。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　（五）审议通过《关于公司召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
　　特此公告。
　　大唐电信科技股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-046
　　大唐电信科技股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　统一社会信用代码：91110108590676050Q
　　首席合伙人：杨晨辉
　　成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.人员信息
　　合伙人数量：截至2024年12月31日合伙人数量150人。
　　注册会计师人数：截至2024年12月31日注册会计师人数887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人。
　　3.业务规模
　　2024年经审计总收入210,734.12万元、审计业务收入189,880.76万元、证券业务收入80,472.37万元。
　　2024年度上市公司审计客户家数112家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。
　　2024年度上市公司年度审计收费总额12,475.47万元，本公司同行业上市公司审计客户家数12家。
　　4.投资者保护能力
　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
　　5.诚信记录
　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：姓名胡红康，2012年11月成为注册会计师，2011年10月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年11月开始在大华所执业，2024年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次。
　　签字注册会计师：姓名解风梅，2007年12月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年8月开始在大华所执业，2024年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10余家次。
　　项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2024年12月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
　　■
　　3.独立性
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　4.审计收费
　　本期审计费用合计85.84万元，其中年报审计费用55.99万元，内控审计费用29.85万元。上述费用系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　上期审计费用合计85.84万元，其中年报审计费用55.99万元，内控审计费用29.85万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。
　　（三）上海证券交易所认定应当予以披露的其他信息
　　无。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表意见如下：
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计85.84万元，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年11月24日，公司第九届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，年度审计费用合计85.84万元。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　大唐电信科技股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-047
　　大唐电信科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月10日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月10日
　　至2025年12月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东会的议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年11月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2025年12月3日在上海证券交易所网站刊登。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2.登记时间及登记地点：
　　登记时间：2025年12月8日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
　　登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。
　　六、其他事项
　　1.联系事宜：
　　公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
　　邮政编码：100094
　　联 系 人：王清宇 张瑾
　　电 话：010-58919172
　　传 真：010-58919173
　　2.参会人员所有费用自理。
　　特此公告。
　　大唐电信科技股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大唐电信科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。