证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-070
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议通知于2025年11月21日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于设立广电计量检测（越南）有限公司的议案》
　　同意公司投资50万美元设立广电计量检测（越南）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的议案》
　　同意公司投资建设广电计量西南（成都）检测基地，项目投资总额8亿元。公司授权经营管理层及相关下属企业在投资额度内签署相关协议、参与竞拍项目用地以及项目建设。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的公告》（公告编号：2025-071）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月25日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-071
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资概述
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，解决西南区域长期发展问题，实现公司“十五五”战略发展规划目标，公司拟投资建设广电计量西南（成都）检测基地（以下简称“西南检测基地”），项目总投资8亿元。
　　公司于2025年11月24日召开的第五届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的议案》。本项目在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　公司授权经营管理层及相关下属企业在投资额度内签署相关协议、参与竞拍项目用地以及项目建设。
　　二、项目资金来源
　　广电计量西南（成都）检测基地的资金来源为公司自筹资金。
　　三、项目的目的和对公司的影响
　　公司成都实验室基地现有经营场地均为租赁场地，主要园区场地处于饱和状态，且各实验室布局分散，其中计量实验室、可靠性与环境实验室、电磁兼容实验室等专业实验室受限于场地问题较难扩张产能，新兴领域相关计量检测业务较难建设配套实验室，制约公司在西南区域的发展。
　　建设西南检测基地，是公司深化区域布局，突破业务限制的重要举措。公司将在成都获得支撑可持续发展的办公和实验场所，可避免租赁场地在建筑结构及拓展空间对业务发展的制约，也避免租赁场地到期后搬迁对实验室正常运营的不利影响和风险，为公司长远经营规划及持续竞争力提升提供有力的保证。
　　通过建设西南检测基地，公司将持续降低物业租金等运营成本及费用，有效提升公司盈利水平。西南检测基地也将提升公司形象，有效增强客户、合作伙伴及投资者对公司的认可和信心。
　　四、项目存在的风险
　　（一）工程建设风险
　　建设西南检测基地可能发生工程地质条件、水文地质条件与预测出现重大变化，导致工程量增加、工期拖长以及工程量预计不足或设备、材料价格上升等可能导致投资增加的风险。
　　公司将加强项目管理与风险控制，严格管控项目实施与投资进度，做好资源统筹管理，加强与外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。
　　（二）政策与市场风险
　　检验检测服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展速度。虽然检验检测服务业市场化发展已被国家政策方针所确认，但随着各方机构不断涌入，检验检测服务供给量快速增加，行业内市场竞争日趋激烈，可能存在现有产业政策、行业资质标准和市场准入规则的调整，可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险。公司将密切关注宏观经济政策以及外部经营环境变化，加强企业内部经营管理，及时把握用户的产品服务需求，持续提升人员、技术和市场优势，提高综合竞争能力。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月25日