证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-106
　　福建三木集团股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年11月21日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年11月24日以现场和通讯方式召开。会议应到董事6名，实到6名。会议由林怡峰董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》。
　　鉴于林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满。朱敏先生的简历详见附件。
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-107）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于制订〈股东会议事规则〉的议案》
　　公司《股东会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》
　　公司《董事会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　公司《独立董事工作制度》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于制订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　公司《关联交易管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　公司《募集资金管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2025年12月10日（星期三）下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2025年第八次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-108）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　附件：董事候选人简历
　　朱敏，男，1974年10月出生，中共党员，本科学历。曾任马尾区住建局党委办主任、监察室主任、重点办主任、创建办主任、办公室主任，福州市琅岐城市建设投资发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理；现任福州马尾海峡城市资产运营有限公司党支部书记、董事长。
　　截至本公告日，朱敏先生不存在不得担任公司董事的情形；其在公司关联方福州马尾海峡城市资产运营有限公司任党支部书记、董事长，存在关联关系；其未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-107
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于增补朱敏先生为公司董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事辞职情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日收到公司董事长林昱先生的书面辞职报告，林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效，具体内容详见公司2025-105号公告。
　　二、增补董事情况
　　为完善公司治理结构，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东福建三联投资有限公司（直接持有公司18.06%股份）推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事的事项已于2025年11月24日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会选举，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　三、补选后的董事会成员结构
　　本次董事候选人当选后，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。公司独立董事专门会议就本次增补董事事项发表了同意意见。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-108
　　福建三木集团股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第八次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月03日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　截至股权登记日2025年12月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）上述提案1.00、6.00、7.00均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　（2）上述提案2.00-5.00均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　（3）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　2、提案披露情况：
　　上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见2025年11月25日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方法：
　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
　　2、登记时间：2025年12月4日上午9:00至下午17:00。
　　3、登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
　　4、联系办法：
　　地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层
　　邮政编码：350005
　　联系人：江信建、李家祥
　　电话：0591-38170632、83341508 传真：0591-38173315
　　5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第六次会议决议。
　　附件一：授权委托书。
　　附件二：参加网络投票的具体操作流程。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　附件一：
　　授权委托书
　　委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2025年第八次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
　　是□否□
　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________
　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
　　委托方股东账号：_______________________________________________
　　委托方持股数：_________________________________________________
　　受托人(签字)：_________________________________________________
　　受托人身份证号码：_____________________________________________
　　委托日期：_____________________________________________________
　　备注：
　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。
　　（二）填报表决意见
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年12月10日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日上午9:15，结束时间为2025年12月10日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。