证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-042
　　罗牛山股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　罗牛山股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月24日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
　　出席本次会议的股东（代理人）共396人，代表股份264,375,018股，占总股本的22.9589%。其中，出席现场会议的股东(代理人)7人，代表股份246,743,822股，占公司有表决权总股份的21.4278%；通过网络投票的股东389人，代表股份17,631,196股，占公司有表决权总股份的1.5311％。
　　会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员 等出席或列席本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
　　（二）本次会议各项议案审议表决情况如下（注：以下若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。）：
　　（1）以累积投票方式表决
　　■
　　上述议案均获得通过，徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱慜先生当选第十一届董事会董事，张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生当选第十一届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。以上七名董事共同组成公司第十一届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
　　（2）以非累积投票方式表决
　　■
　　1）议案3、4、5为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
　　2）议案7涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数量合计246,732,522股，已回避表决。
　　（三）本次会议中小股东对本次议案审议表决情况如下：
　　（1）以累积投票方式表决
　　■
　　（2）以非累积投票方式表决
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
　　2、律师姓名：张宁、杨媛
　　3、结论性意见：
　　律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
　　2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月24日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-045
　　罗牛山股份有限公司
　　关于开展套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）开展商品期货套期保值业务，是基于饲料加工、生猪养殖及屠宰的主业需求。旨在利用期货工具对冲生猪及主要原料（玉米、豆粕等）的价格波动风险，降低市场价格不确定性对经营成果的冲击，保障公司稳健经营。
　　2、交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货等合约交易。
　　3、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），额度在有效期内可循环使用。
　　4、审议程序：公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司在5000万元额度内以自有资金开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，额度在有效期内可循环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。
　　5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动中因库存产品价格波动带来的风险，不以套利、投机为目的，可能存在价格异常波动风险、资金风险、技术风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、商品期货套期保值业务的基本情况
　　1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务，是基于饲料加工、生猪养殖及屠宰的主业需求。旨在利用期货工具对冲生猪及主要原料（玉米、豆粕等）的价格波动风险，降低市场价格不确定性对经营成果的冲击，保障公司稳健经营。
　　2、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），额度在有效期内可循环使用。
　　3、交易方式：公司将在合法合规的期货交易所开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货等合约交易。
　　4、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、资金来源：商品期货套期保值业务所需资金全部来源于自有资金，不使用募集资金、信贷资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。
　　二、审议程序
　　公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司在5000万元额度内以自有资金开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，额度在有效期内可循环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、风险分析及风控措施
　　1、风险分析
　　公司开展商品期货套期保值业务以规避风险为目的，不以投机盈利为目标，但仍可能面临以下风险：
　　（1）价格异常波动风险：在极端市场情况下，期货和现货价格可能出现背离，影响套保效果。
　　（2）资金风险：期货交易实行保证金制度，如市场剧烈波动可能导致资金流动性压力，甚至面临强制平仓风险。
　　（3）技术风险：可能因计算机系统及交易系统故障导致操作风险。
　　（4）政策风险：期货市场法律法规或政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
　　2、风控措施
　　（1）制度保障：依据《期货套期保值业务管理制度》，明确授权、操作流程及风控要求，确保合规运作。
　　（2）规模控制：公司的套期保值业务规模与经营匹配，仅限于对冲公司生产经营相关产品的价格风险。
　　（3）资金管理：严格控制保证金规模，合理规划和使用资金，专户管理，杜绝使用募集资金或信贷资金。
　　（4）人员与系统：配备专业团队，实行岗位牵制与定期培训；确保信息系统稳定，并制定应急预案。
　　（5）持续监控：由风控员定期与不定期对套期保值交易业务进行检查，监督制度执行情况，及时识别并化解风险。
　　四、会计处理及信息披露
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定进行会计处理，并在定期报告中披露商品期货套期保值业务开展情况。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第一次会议决议；
　　2、关于开展商品期货套期保值交易业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月24日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-043
　　罗牛山股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月24日以通讯方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第一次会议的通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议于2025年11月24日以现场表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事张秋生先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事于爱芝女士代为出席并表决本次会议。经公司半数以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。
　　同意选举徐自力先生为公司第十一届董事会董事长，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。
　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。
　　同意选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。
　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》。
　　同意选举徐自力先生为第十一届董事会执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。
　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》。
　　同意选举第十一届董事会专门委员会成员如下：
　　■
　　上述各委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。
　　以上委员简历详见公司于2025年10月29日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
　　5、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
　　（1）续聘徐自力先生为公司总裁的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（2）聘任徐霄杨先生为公司副总裁的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（3）续聘王大林先生为公司副总裁的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（4）续聘张慧女士为公司董事会秘书的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（5）聘任胡旭义先生为公司财务总监的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（6）续聘王海玲女士为公司证券事务代表的议案；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述人员均经审议通过，任期为三年，与第十一届董事会任期一致，上述子议案业分别经董事会提名委员会或审计委员会审议通过。
　　上述议案1、2、3、5相关内容，具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
　　公司董事会同意公司及控股子公司开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可循环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。
　　本议案业经董事会审计委员会审议通过，具体详见公司同日披露的《关于开展套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
　　3、公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月24日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-044
　　罗牛山股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
　　证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24 日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将上述具体情况公告如下：
　　一、第十一届董事会成员情况
　　非独立董事成员：徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱慜先生
　　独立董事成员：张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生
　　其中，徐自力先生担任第十一届董事会董事长、执行公司事务董事兼法定代表人，徐霄杨先生担任第十一届董事会副董事长。
　　以上7名董事共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
　　经审核，董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已在公司2025年第一次临时股东大会召开前已报经深圳证券交易所备案审查无异议。
　　二、第十一届董事会专门委员会成员情况
　　第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致，具体组成人员如下：
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　　三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
　　总裁：徐自力先生
　　副总裁：徐霄杨先生、王大林先生
　　董事会秘书：张慧女士
　　财务总监：胡旭义先生
　　证券事务代表：王海玲女士
　　上述人员任期三年，与第十一届董事会任期一致。
　　四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　■
　　联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼
　　五、公司部分监事、高级管理人员任期届满的相关情况
　　1、公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会。此后，石叶女士、晏敬东先生、周稚森先生不再担任公司监事职务；原监事会主席石叶女士离任后继续在公司工作，原监事晏敬东先生、周稚森先生离任后不在公司工作。
　　2、本次换届选举完成后，原财务总监杨向雅女士任期届满，其不再担任公司财务总监职务，但继续在公司工作。
　　截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。
　　公司对上述监事、高级管理人员在任职期间所展现的敬业精神、专业能力和为公司所做出的积极贡献表示最衷心的感谢！
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月24日
　　附件：第十一届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历
　　董事长、执行公司事务董事兼总裁徐自力，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今，任本公司董事长，2021年7月2日至今，兼任本公司总裁。
　　徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　副董事长兼副总裁徐霄杨，男，汉族，1994年出生，工程管理硕士。现任海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司董事。2020年3月入职本公司至今，曾任本公司房地产分公司项目部总经理职务；2021年5月至今，任本公司总裁助理；2022年10月至今，任本公司董事。
　　徐霄杨先生未持有本公司股份；系本公司实际控制人徐自力先生之子；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　董事兼副总裁王大林，男，汉族，1977年出生，硕士，高级兽医师，1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020年7月至2021年7月1日任生猪事业群VP，2021年7月至今，任本公司副总裁；2022年10月至今，任本公司董事。
　　王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　董事会秘书张慧，女，1972年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，曾就职于江西省工艺品进出口公司财务部；2002年4月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务总监，2014年6月至2022年10月任本公司董事；2014年6月至今，任本公司董事会秘书。2014年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
　　张慧女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　财务总监胡旭义，男，1977年出生，本科学历，注册税务师、中级会计师、中级审计师、高级理财规划师、高级国际财务管理师。 2017年11月至2019年12月曾任北京中迪投资股份有限公司副总经理、财务总监；2020年1月至2023年3月曾任四川鼎仁投资集团有限公司任集团财管中心总经理、财务副总裁；2023年4月至2024年1月曾任亚太鹏盛四川税务师事务所股份有限公司合伙人；2024年2月至今，任本公司税务副总经理。
　　胡旭义先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券事务代表王海玲，女，1980年出生，本科学历，高级经济师，曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司（证券代码：000691）证券事务代表。2015年10月至今，任上海同仁药业股份有限公司监事；2018年2月至今，任海南儋州绿色村镇银行有限责任公司董事；2009年5月至今，历任证券部主管、副总经理，现任本公司证券投资部总经理兼证券事务代表。2009年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
　　王海玲女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。