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　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。除上述所示修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　本次《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关事项的工商变更登记及备案手续，同时授权公司管理层或其授权代表按照市场监督管理部门的要求对《公司章程》及其附件进行文字性修改，上述登记、备案以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
　　四、修订、新增及废止公司部分治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行修订、新增及废止，具体情况如下：
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　　上述涉及的制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。本次修订、新增及废止的制度已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，《监事会议事规则》的废止事项已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过；上述序号为1-6、19、20的制度修订、序号为31的制度新增及序号为32的制度废止尚需提交公司股东大会审议。
　　修订后的《公司章程》及公司部分治理制度将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
　　2025年11月25日