本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年12月2日（星期二）下午15:00一16:00
　　● 会议召开地点：东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4994589）
　　● 会议召开方式：网络互动
　　● 投资者可于2025年11月28日（星期五）17:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布了2025年第三季度报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩等情况，公司定于2025年12月2日（星期二）下午15:00一16:00举行“2025年第三季度业绩说明会”（以下简称“说明会”）。
　　二、说明会召开时间、地点
　　召开时间：2025年12月2日（星期二）下午15:00一16:00
　　召开地点：东方财富路演
　　（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4994589）
　　召开方式：网络互动
　　三、参加人员
　　出席本次说明会的人员有：董事长王磊女士、首席财务官马健先生、独立董事代表、董事会秘书焦艳女士。
　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年11月28日17:00前预先提出所关注的问题并以电子邮件方式发送到公司邮箱（drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可于2025年12月2日15:00-16:00通过东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4994589）在线直接参与本次说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。
　　五、联系人及联系方式
　　联系人：王健、江凌
　　电 话：022-27020892
　　邮 箱：drt600329@163.com
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4994589）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会
　　2025年11月25日