证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-061
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
　　关于免去第三届董事会
　　部分董事的公告
　　本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第三届董事会第二十五次会议，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事7人，实际出席4人，其中刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议审议通过了《关于免去第三届董事会部分董事的议案》，具体如下：
　　鉴于第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生因与公司日常经营无关的个人原因连续两次未能亲自出席于第三届董事会第二十三次会议及第三届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。王海宝先生于2025年9月下旬无法正常履行董事职务，叶少波先生于2025年10月下旬无法正常履行董事职务。
　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事会认为上述两位董事无法正常履行董事相应的职责，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提请股东大会免去非独立董事王海宝先生副董事长职位同时一并免去战略委员会、审计委员会委员职位；免去独立董事叶少波先生独立董事职位同时一并免去薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职位。
　　叶少波先生为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，除此以外未担任公司任何职务，不参与公司日常生产经营管理工作，其无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。
　　王海宝先生为公司第三届董事会副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员，截至公告日公司已对其负责的相关工作进行了妥善安排，王海宝先生已不参与公司日常生产经营管理工作，其无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。
　　本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营产生重大影响。
　　该事项尚需股东大会审议，在股东大会表决通过免去王海宝先生非独立董事职务与叶少波先生独立董事职务后，王海宝先生与叶少波先生将不再担任公司的任何职务。
　　公司将尽快完成董事会换届选举，并持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　
　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-064
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
　　第三届董事会第二十五次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议的召开
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年11月20日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年11月24日在公司会议室召开，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事7人，实际出席4人，其中刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、会议审议的情况
　　经与会董事表决，审议通过以下议案：
　　1.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于免去第三届董事会部分董事的议案》，表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司拟于2025年11月24日召开第三届董事会第四次提名委员会，审议《关于提请免去第三届董事会部分董事的议案》，由于本次提名委员会实际出席人数低于三分之二以上的委员，故本次会议无法形成有效决议。上述议案将直接提交董事会审议。
　　第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生因与公司日常经营无关的个人原因连续两次未能亲自出席第三届董事会第二十三次会议及第三届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。董事会同意免去王海宝先生非独立董事职务与叶少波先生独立董事职务并提交股东大会审议。
　　具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于免去第三届董事会部分董事的公告》（公告编号：2025-061）。
　　2.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。
　　3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于制定、修订部分治理制度的议案》，表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）。
　　4.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会决定于2025年12月10日（星期三）下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。
　　特此公告。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　
　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-063
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时
　　股东大会的通知
　　本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年12月10日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月10日 14点 00分
　　召开地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月10日
　　至2025年12月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。
　　2、特别决议议案：2、3.01、3.02、3.04
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.07
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　⑴ 法人股东：法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
　　⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　⑶ 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、 参会登记时间：2025年12月9日（星期二）上午9:30-11:30下午13:30-16:00。
　　3、 登记地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室。
　　4、 异地股东可采取传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　为保证本次股东大会顺利召开，减少登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
　　六、其他事项
　　1、 联系方式
　　现场/书面登记地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室。
　　联系电话：0512-55373805
　　联系传真：0512-58796197
　　电子信箱：gl3602@jinhs.com
　　联系人：邹一飞
　　2、 现场参会注意事项
　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会会期预计半天，请出席者食宿及交通自理。
　　特此公告。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-062
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《金鸿顺关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《金鸿顺关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。同时对《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》的具体修订情况
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下:
　　1、取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使;
　　2、将“股东大会”表述统一修订为“股东会”
　　3、新增“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务;
　　4、新增“独立董事”章节，董事会新增职工董事,进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。
　　《公司章程》具体条款修订对照情况如下：
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