证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-039
　　冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次临时会议通知于2025年11月21日以电邮方式发出，会议于2025年11月24日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　一、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”（以市场监督管理部门核准结果为准），拟对《公司章程》相应条款进行修订。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订，包括取消公司监事会、由审计委员会行使监事会职权、调整股东会及董事会部分职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、建立董事离职管理制度等内容。
　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-040《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　此议案须提交公司股东大会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　此议案须提交公司股东大会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　此议案须提交公司股东大会审议。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于制定、修订若干公司治理制度的议案》
　　为提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据上市公司治理相关的法律、法规和规范性文件的更新修订，结合公司实际情况，制定、修订若干公司治理制度。
　　1、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，制定《董事离职管理制度》。具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总裁工作细则》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-041《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-041
　　冠捷电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月10日下午2:30
　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月5日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称
　　■
　　2、《关于续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》已于2025年8月13日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2025-031《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　《关于使用公积金弥补亏损的议案》已于2025年10月28日经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2025-035《关于使用公积金弥补亏损的公告》。
　　《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的议案》已于2025年11月24日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2025-040《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
　　3、提案3.00《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的议案》需逐项表决，对逐项表决提案本身（一级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
　　4、提案3.00《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　5、公司将披露中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2025年12月9日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于2025年12月9日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信函或邮件抵达的时间为准。
　　2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
　　五、其他
　　与会代表交通及食宿费自理。
　　联系地址：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
　　邮政编码：210033
　　联系电话：025-66852685、0755-36358633
　　传真号码：025-66852680
　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com
　　六、备查文件
　　第十一届董事会第六次临时会议决议。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码为：360727。
　　投票简称为：冠捷投票。
　　2.填报表决意见
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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　　委托人股东账户： 委托人持有股数：股
　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托日期：2025年 月 日
　　注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-040
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　关于变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体情况如下：
　　一、变更公司注册地址
　　基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”（以市场监督管理部门核准结果为准），拟对《公司章程》相应条款进行修订。
　　二、修订《公司章程》及其附件
　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订，主要包括调整公司内部监督机构设置、调整股东会及董事会部分职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、建立董事离职管理制度等内容。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司董事会
　　2025年11月25日
　　附一、《公司章程》修订对照表
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