证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-047
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年11月24日以通讯方式召开，该次会议通知已于2025年11月19日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
　　一、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及同日公告2025-048）
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　二、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告2025-049）
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　四、审议通过了《关于提议召开2025年度（第二次）临时股东大会的议案》（详见同日公告2025-050）
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　特此公告。
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十一月二十五日
　　证券代码：000021 证券简称：深科技公告 编码：2025-049
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。
　　注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
　　首席合伙人：谢泽敏
　　截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,945人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　大信2023年度业务收入15.89亿元，其中审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元。
　　2024年度大信业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，其中与深科技同行业的上市公司审计客户145家。
　　2．投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3．诚信记录
　　截至2024年12月31日，大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人
　　龚荣华，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深科技、南京熊猫、振华科技等。未在其他单位兼职。
　　（2）拟签字注册会计师
　　韩士民，拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年，签署上市公司深科技、南京熊猫审计报告。未在其他单位兼职。
　　（3）拟安排项目质量控制复核人员
　　王文春，拥有注册会计师执业资质、注册税务师职业资质。1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在大信执业，2020年开始从事上市公司审计质量复核，承办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近20余家上市公司的审计工作，近三年复核的上市公司、新三板超5家。未在其他单位兼职。
　　2．诚信记录情况
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3．独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4．审计收费
　　大信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素综合确定。2025年度年报审计和内控审计费用不超过人民币138万元，其中年报审计费用不超过110万元，内控审计费28万元。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会对大信的资质条件、投资者保护能力、诚信记录、独立性以及专业胜任能力等情况进行了充分的了解和审查，认为：大信具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司续聘大信有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘大信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年11月24日召开第十届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第十五次会议决议；
　　2.第十届董事会审计委员会第十三次会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　4.大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十一月二十五日
　　证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-050
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　关于召开2025年度（第二次）
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年度（第二次）临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司第十届董事会
　　2025年11月24日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年12月12日14:30
　　网络投票起止时间：2025年12月12日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月5日
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2025年12月5日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心
　　二、会议审议事项
　　1、审议提案
　　■
　　2、披露情况
　　以上提案已经2025年11月24日第十届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，具体内容请参阅公司于2025年11月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编码：2025-047）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡及持股凭证。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡及持股凭证。
　　（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。
　　2、登记时间：2025年12月8日9:00~12:00，13:00~16:00。
　　3、登记地点：深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室
　　4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　（1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
　　（2）邮政编码：518035
　　（3）联系电话：0755-83200095
　　（4）传 真：0755-83275075
　　（5）联 系 人：钟 彦 刘玉婷
　　6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十一月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360021
　　2、投票简称：科技投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日9:15，结束时间为2025年12月12日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2025年度（第二次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决意见：
　　■
　　上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
　　委托人名称： 委托人持有本公司股份性质：
　　委托人持股数量：委托人股东帐户：
　　委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签字/委托单位盖章：委托日期：
　　备注：
　　1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。
　　2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。
　　3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
　　证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-048
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本的相关情况
　　2025年6月13日，公司召开了第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。2025年9月22日，公司召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。截至2025年9月30日，公司因股票期权激励计划自主行权共新增股本11,092,930股，公司总股本由1,560,587,588股变更为1,571,680,518股，公司注册资本由1,560,587,588元变更为1,571,680,518元。
　　二、修订《公司章程》的相关情况
　　为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件中的相应条款进行修订，《公司章程》修订情况如下：
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