证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-067
　　转债代码：118010 转债简称：洁特转债
　　广州洁特生物过滤股份有限公司
　　第四届董事会第二十五次会议决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年11月21日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月14日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长袁建华主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　一、审议通过《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》
　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。
　　特此公告。
　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　
　　证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-068
　　转债代码：118010 转债简称：洁特转债
　　广州洁特生物过滤股份有限公司
　　关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 截至本公告日，公司股价已触发“洁特转债”转股价格向下修正条款。
　　● 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“洁特转债”转股价格，同时在未来三个月内（2025年11月22日至2026年2月21日），如再次触发“洁特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
　　一、转股价格调整/修正依据
　　（一）“洁特转债”基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行440.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币44,000.00万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]203号文）同意，公司44,000.00万元可转换公司债券已于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洁特转债”，债券代码“118010”。
　　根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为48.23元/股。
　　因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记以及实施2022年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元/股调整为48.09元/股，具体内容详见公司于2023年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。
　　因公司实施2023年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自2024年7月4日起由48.09元/股调整为48.02元/股，具体内容详见公司于2024年6月26日披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-043）。
　　因公司实施2024年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自2025年7月2日起由48.02元/股调整为47.95元/股，具体内容详见公司于2025年6月25日披露的《关于实施2024年年度权益分派时调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
　　（二）本次“洁特转债”转股价格向下修正条款的触发情况
　　根据相关规定及《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
　　二、关于不向下修正“洁特转债”转股价格的情况
　　截至本公告披露日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即40.76元/股）的情形，已触发“洁特转债”转股价格的向下修正条款。
　　经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，从公平对待所有投资者的角度出发，公司于2025年11月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决。
　　董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2025年11月22日至2026年2月21日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年2月22日开始重新计算，若再次触发“洁特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洁特转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
　　2025年11月22日