本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年12月1日(星期一)下午15:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
　　●会议召开方式：视频直播和网络文字互动
　　●投资者可于2025年11月30日(星期日）16:00前，通过公司邮箱gtdl@sdicpower.com进行会前提问。公司将对会前预征集的投资者普遍关注的问题，在本次业绩说明会上进行回答。
　　●公司已于2025年10月31日在上海证券交易所网站上披露了公司2025年度三季报，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据国投集团统一安排，公司拟于2025年12月1日参加“国之重任 以诚相投”一一国投集团新质生产力上市公司集体路演并召开2025年第三季度业绩说明会。
　　一、会议类型
　　本次集体路演暨业绩说明会将以视频直播和网络文字互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、会议召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午15:00-17:00
　　（二）会议网址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）召开方式：视频直播和网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长：郭绪元
　　总经理：于海淼
　　总会计师（财务负责人）、总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书：周长信
　　独立董事：马永义
　　周长信先生出席视频直播，其他人员以网络文字互动形式参加会议。如有特殊情况，公司可能会对参会人员进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年12月1日（星期一）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月30日(星期日）16:00前，通过公司邮箱gtdl@sdicpower.com进行会前提问。公司将对会前预征集的投资者普遍关注的问题，在本次业绩说明会上进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：公司证券与法律风控部
　　电话：010-88006378
　　邮箱：gtdl@sdicpower.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　国投电力控股股份有限公司
　　2025年11月21日