本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:50
　　2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
　　3.会议召集人：公司董事会。
　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.会议主持人：董事长李雨田女士。
　　6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东330人，代表股份3,891,569,747股，占公司有表决权股份总数的74.8453％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,782,856,106股，占公司有表决权股份总数的72.7545％。
　　通过网络投票的股东327人，代表股份108,713,641股，占公司有表决权股份总数的2.0909％。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东329人，代表股份337,205,143股，占公司有表决权股份总数的6.4854％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份228,491,502股，占公司有表决权股份总数的4.3945％。
　　通过网络投票的中小股东327人，代表股份108,713,641股，占公司有表决权股份总数的2.0909％。
　　（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
　　3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
　　4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
　　（一）关于修订《公司章程》及其附件的提案
　　总表决情况：
　　同意3,875,365,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5836％；反对16,023,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117％；弃权180,688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意321,000,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1946％；反对16,023,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7519％；弃权180,688股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536％。
　　根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
　　（二）关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案
　　总表决情况：
　　同意3,887,786,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9028％；反对3,560,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0915％；弃权222,986股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意333,421,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8780％；反对3,560,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0558％；弃权222,986股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0661％。
　　本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　2.律师姓名：王成昊、吴雨晴
　　3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市盐田港股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月22日