证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-045
　　上海机电股份有限公司
　　关于回购股份通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人原因
　　上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月21日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B股）予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值并提高公司股东的投资回报。具体内容请详见公司2025年10月31日发布的《上海机电关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。
　　本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。
　　二、 需债权人知晓的相关信息
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
　　（一） 债权申报所需文件
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报的具体方式
　　债权人可采用现场、邮寄、传真、邮件等方式进行申报，具体方式如下：
　　1、申报时间：2025年11月22日至 2026 年1月5日，8:30-11:30， 13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
　　2、申报地址：上海市江场路1450号T5幢14楼 上海机电股份有限公司
　　3、邮政编码：200072
　　4、联系人：孙婕
　　5、联系电话：021-68547168
　　6、传真号码：021-68547170
　　7、电子邮箱：sunjie@shanghai-electric.com
　　8、其他：
　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，并请注明“申报债权”字样。
　　特此公告
　　上海机电股份有限公司董事会
　　二○二五年十一月二十二日
　　证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：临2025-046
　　上海机电股份有限公司
　　关于挂牌转让控股子公司股权的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、交易概述
　　2025年9月12日，上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十五次董事会会议审议通过《关于公开挂牌转让上海斯米克焊材有限公司67%股权的议案》，同意授权公司管理层通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌转让所持上海斯米克焊材有限公司（以下简称“斯米克焊材”）67%股权，挂牌价格为2025年6月30日斯米克焊材股东全部权益价值评估值人民币43,462.94万元的67%股权对应评估值人民币29,120.17万元。
　　上述转让事项的具体情况请详见公司于2025年9月13日发布的《上海机电关于挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：临2025-030）。
　　二、交易进展情况
　　公司于2025年10月20日至2025年11月17日在联交所公开挂牌转让斯米克焊材67%股权。近日，公司收到联交所出具的通知，本次转让公告期届满，未征集到意向受让方。
　　公司将在联交所第二次挂牌转斯米克焊材67%股权，挂牌价格为2025年6月30日标的资产的评估值下浮10%，即人民币26,208.189万元。
　　公司将视后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海机电股份有限公司董事会
　　二○二五年十一月二十二日
　　证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2025-044
　　上海机电股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月21日
　　(二)股东会召开的地点：上海东怡大酒店
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，副董事长万忠培先生因公务原因未出席本次股东大会；
　　2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.00关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案的议案
　　1.01议案名称：回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称：回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.03议案名称：回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.04议案名称：回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.06议案名称：回购股份的价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.07议案名称：回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.08议案名称：回购股份依法注销的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.09议案名称：回购股份事宜的相关授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00公司2026-2028年度日常关联交易议案
　　2.01议案名称：关于与上海电气控股集团有限公司2026-2028年度销售之关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：关于与上海电气集团财务有限责任公司2026-2028年度金融服务协议
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2026-2028年度采购之关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、第1.01项、第1.02项、第1.03项、第1.04项、第1.05项、第1.06项、第1.07项、第1.08项、第1.09项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第2.01、第2.02、第2.03项议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：楼春晗、包诗韵
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海机电股份有限公司董事会
　　2025年11月22日