本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年11月21日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
　　一、审议通过《关于增加2025年期货套期保值业务额度的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于增加2025年期货套期保值业务额度的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2026年开展期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
　　本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　关联董事回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　五、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《期货套期保值业务管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述第 1、2、4项议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　葫芦岛锌业股份有限公司
　　2025年11月21日