证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-102
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月08日（星期一）15:00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月03日。
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月3日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼二层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述会议议案已经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　3、上述会议议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
　　4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
　　2、登记时间：2025年12月5日10:00至15:00。
　　3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。
　　4、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　5、联系人：冯凯
　　联系电话：0991-6272850
　　联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。
　　邮政编码：830016
　　6、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第四届董事会第二十七次临时会议决议。
　　特此公告。
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月21日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为“交建投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月8日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月8日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2025年12月8日（现场股东会当日）15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
　　■
　　注：非累积投票提案请在对应的表决项下打“√”表示，累积投票议案请在投票栏下填写票数，每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的投票权总数投向一位或几位董事候选人。
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。
　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
　　委托人名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-101
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月21日召开第四届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年1月18日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　（5）首席合伙人：王增明
　　（6）2024年度末合伙人数量：93人、注册会计师人数：482人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人。
　　（7）2024年收入总额（经审计）：70,397.66万元、审计业务收入（经审计）：68,203.21万元、证券业务收入（经审计）：30,108.98万元。
　　（8）上年度上市公司审计客户家数：40家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，建筑业-土木工程建筑业同行业上市公司审计客户家数1家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：8,510.76万元
　　职业保险累计赔偿限额：40,000万元
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　3、诚信记录
　　（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　（2）20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：李敏，中国注册会计师，从事上市公司、大型企业等审计20多年，具备丰富的工作经验。曾负责新疆国资委等所属集团企业、哈空调等多家上市公司以及多家新三板挂牌企业审计工作，具备相应专业胜任能力。
　　（2）签字注册会计师：周升凤，中国注册会计师，从业近20年，从事证券审计等相关工作8年，曾负责中央企业报表审计、新三板挂牌企业报表审计及专项审计工作，具备相应专业胜任能力。
　　（3）项目质量控制复核人：滕友平，1998年3月成为中国注册会计师、2002年3月开始在本所执业、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核8家上市公司及37家新三板挂牌公司审计报告；具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人李敏、签字注册会计师周升凤、项目质量控制复核人滕友平近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李敏、签字注册会计师周升凤、项目质量控制复核人滕友平不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本期中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计费人民币（大写）柒拾贰万元整（￥720,000.00），内部控制审计费用人民币（大写）贰拾万元整（￥200,000.00），较上期审计费用无变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会已对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性、审计收费等方面进行了充分审查，认为中审亚太具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘中审亚太为公司2025年度财务报表、内部控制审计机构，并同意将该事项提交第四届董事会第二十七次临时会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年11月21日召开了第四届董事会第二十七次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司2025年度财务报表、内部控制审计机构，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.2025年第四届审计委员会第五次会议决议；
　　2.第四届董事会第二十七次临时会议决议；
　　3.拟续聘会计师事务所基本情况说明、营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证书。
　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会
　　2025年11月21日
　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-100
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年11月16日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年11月21日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十七次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行审计工作和约定责任，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案经2025年第四届审计委员会第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　本议案尚需提交股东会审议，董事会同意将本议案提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　同意董事会于2025年12月8日召集召开公司2025年第三次临时股东会，审议、表决相关议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第二十七次临时会议决议；
　　特此公告。
　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会
　　2025年11月21日