证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-65
　　贵州航天电器股份有限公司
　　第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第十二次临时会议通知于2025年11月17日以书面、电子邮件方式发出，2025年11月 21日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司将不再设置监事会，原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使。同时提请股东大会授权公司经理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关事宜。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　为持续优化完善公司法人治理体系，公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司总经理工作细则》进行修订，并重新制定《贵州航天电器股份有限公司总经理工作规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司总经理工作规则》。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会组织对《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，并重新制定《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作办法》。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会组织对《贵州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理办法》。
　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理办法》。
　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作办法》。
　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理办法》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》的相关规定和要求，公司董事会组织对《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法的议案》
　　为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会组织制定《贵州航天电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。
　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法的议案》
　　为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会组织制定《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。
　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
　　经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为81万元。
　　公司续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　公司续聘会计师事务所的具体情况，详见2025年11月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，董事会同意公司将节余募集资金7,752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
　　公司节余募集资金永久补充流动资金的相关情况，请投资者阅读2025年 11月22日公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　十七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》
　　本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生为关联董事，回避表决。
　　贵州航天电器股份有限公司控股子公司深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:5,000万元（(其中公司持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。
　　为加快落实公司民用电机产业布局规划、整合电机业务，促进航电系统高质量发展。经审议，董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳（集团）有限公司挂牌转让的航电系统32.00%股权（挂牌转让底价为4,659.03万元），并授权公司董事长办理公开摘牌、签署相关合同等事宜。本次交易完成后，公司持有航电系统股权比例由68.00%增加至100.00%，航电系统将成为公司全资子公司。
　　《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会会议审议。
　　公司拟以公开摘牌方式购买航电系统32%股权的具体情况，详见2025年11月 22日公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的关联交易公告》。
　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
　　2025年第四次临时股东大会会议通知详见公司2025年11月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
　　备查文件：
　　第八届董事会2025年第十二次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-66
　　贵州航天电器股份有限公司
　　第八届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2025年11月17日以书面、电子邮件方式发出，2025年11月21日上午11:30在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议通过以下议案：
　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　全体监事认为：公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕并达到可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。同意使用节余募集资金永久补充流动资金。
　　备查文件：
　　第八届监事会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司监事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-68
　　贵州航天电器股份有限公司
　　关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）于 2025年11月21日召开第八届董事会2025年第十二次临时会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，董事会同意公司将节余募集资金7,752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
　　公司本次节余募集资金7,752.17万元，占总募集资金净额的5.45%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司本次节余募集资金未达到或超过募集资金净额的10%，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号），公司非公开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股,每股面值1元，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司加强募集资金的管理，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，同时对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
　　本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于“收购航天林泉经营性资产”及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于上述募集资金投资项目分别由控股子公司林泉电机、苏州华旃、江苏奥雷实施，公司及控股子公司会同开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。公司及控股子公司募集资金专户开立情况如下：
　　■
　　（二）募集资金使用情况
　　公司2021年度非公开发行股票募集资金总额为143,062万元，扣除发行费用后的募集资金净额为142,243.73万元。截至2025年11月21日，公司募集资金投资项目已实施完毕,累计投入募集资金138,485.65万元（包含使用的利息收入367.35万元）。本次非公开发行募集资金投资项目及使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　说明:1.“贵州林泉微特电机产业化建设项目”累计投入募集资金超过募集资金拟投入金额，系将该项目募集资金专户的利息收入6.98万元进行了投入；
　　2.“补充流动资金项目”累计投入募集资金超过募集资金拟投入金额，系将该项目募集资金专户的利息收入212.28万元进行投入；3.“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”累计投入31,278.20万元（包含使用利息收入148.09万元）。
　　（三）募集资金存储情况
　　截至2025年11月21日，公司2021年度非公开发行股票募集资金专户余额为7,752.17万元，其中银行利息收入净额为3,626.74万元。募集资金专户余额明细如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　说明：1.募集资金专户余额7,752.17万元（含利息收入 3,626.74万元，尚未支付的项目尾款及工程质保金1,213.07万元）；2.公司在中信银行股份有限公司贵阳分行营业部开设的“补充流动资金项目”募集资金专户8113201013900109314于2023年1月6日完成销户，账户存续期间银行利息收入净额为212.28万元。
　　三、本次募投项目结项及节余募集资金的情况
　　截至本公告披露日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产153万只新基建用光模块项目”“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”已全部建设完成并达到可使用状态；“收购航天林泉经营性资产项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕，上述项目符合募投项目结项条件。
　　上述募投项目结项后节余募集资金7,752.17万元（含利息收入3,626.74万元、尚未支付的项目尾款及工程质保金1,213.07万元），最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。
　　四、募集资金节余的主要原因
　　1.项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，在确保募投项目建设质量的前提下，通过公开招投标、询比采购等方式降低厂房建设、设备采购成本；
　　2.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入；
　　3.根据建设工程及设备采购合同，存在少量尚未支付的项目尾款及工程质保金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金予以支付。
　　五、节余募集资金使用计划
　　鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金7,752.17万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述募投项目尚未到期的项目尾款及工程质保金，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，用自有资金予以支付。
　　本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司及控股子公司将相应的募集资金专户进行销户。专户注销后，公司及控股子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》予以终止。
　　六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、履行的相关审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年11月21日公司召开第八届董事会第十二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，经审议董事会同意将节余募集资金7,752.17万元（含利息收入及尚未支付的项目尾款和工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年11月21日公司召开第八届监事会第十一次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕并达到可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。同意使用节余募集资金永久补充流动资金。
　　八、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：
　　本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。
　　保荐机构对本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　九、备查文件
　　1.第八届董事会2025年第十二次临时会议决议
　　2.第八届监事会2025年第十一次会议决议
　　3.国泰海通证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-69
　　贵州航天电器股份有限公司
　　关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本:5,000万元(其中,公司持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。
　　根据深圳联合产权交易所公告信息，航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统32.00%股权，挂牌转让底价为4,659.03万元。
　　2025年11月21日,公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》。为加快落实公司民用电机产业布局规划、整合电机业务，促进航电系统高质量发展，经审议,董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳（集团）有限公司挂牌转让的航电系统32.00%股权（挂牌转让底价为4,659.03万元），并授权公司董事长办理公开摘牌、签署相关合同等事宜。本次交易完成后，公司持有航电系统股权比例由68.00%增加至100.00%，航电系统将成为公司全资子公司。
　　在本公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议表决《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。
　　本次公司受让航电系统部分股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易属公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。
　　说明：本次公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　二、交易对方基本情况和关联关系
　　㈠航天科工深圳（集团）有限公司基本情况
　　公司名称：航天科工深圳（集团）有限公司
　　成立时间：2002年11月28日
　　注册资本：50,888.17万元
　　公司性质：有限责任公司
　　法定代表人：金立亮
　　统一社会信用代码：914403007451658031
　　住 所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦B401（4楼整层）
　　经营范围：办公自动化产品、通讯传输系统及电子设备、计算机系统的软硬件、微电子器、智能仪器仪表、航天应用技术及GPS系统产品的技术开发、购销；计算机信息系统集成；电力设备、电力自动化设备、电力系统软件、电网控制系统设备、配用电成套设备，新能源系统设备及软件，电力电子及电气设备的研发、销售等。
　　股权结构：深圳航天工业技术研究院有限公司持有深圳科工100.00%股权。中国航天科工集团有限公司持有深圳航天工业技术研究院有限公司57.15%股权。
　　截至本公告披露之日，航天科工深圳（集团）有限公司不属于失信被执行人。
　　深圳科工财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　㈡与公司关联关系
　　中国航天科工集团有限公司持有本公司控股股东航天江南集团有限公司100.00%的股权，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.49%的股份。
　　深圳科工系深圳航天工业技术研究院有限公司的全资子公司，中国航天科工集团有限公司持有深圳航天工业技术研究院有限公司57.15%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳科工系公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　三、交易标的基本情况
　　㈠交易标的权属概况
　　本次交易标的是深圳科工所持的航电系统32.00%股权，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，航电系统《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　㈡航电系统基本情况
　　公司名称：深圳市航天电机系统有限公司
　　成立时间：2015年4月17日
　　注册资本：5,000万元
　　公司性质：有限责任公司
　　法定代表人：沈雁宾
　　住 所：深圳市光明区马田街道石家社区经济发展总公司第五工业区A区第1栋101
　　统一社会信用代码：91440300335261771J
　　经营范围：电机产品的技术服务、技术咨询、技术转让；物业管理和自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。研制、生产、销售伺服电机系统、无刷电机及其他类电机产品。航电系统主要产品为民用直流无刷电机、交流伺服电机等。
　　股权结构：公司持有航电系统68.00%的股权，深圳科工持有航电系统32.00%的股权。
　　截至本公告披露之日，深圳市航天电机系统有限公司不属于失信被执行人。
　　航电系统财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、交易的定价依据
　　中发国际资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日对航电系统进行了资产评估，依据其出具的《航天科工深圳（集团）有限公司拟转让所持有的深圳市航天电机系统有限公司32%股权所涉及的深圳市航天电机系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字[2025]第036号），航电系统在评估基准日2024年12月31日的净资产账面值为9,093.56万元，评估值为14,559.46万元。根据深圳联合产权交易所公示信息，深圳科工转让所持航电系统32.00%股权的挂牌转让底价为4,659.03万元。
　　根据企业国有产权转让的有关规定，深圳科工将其持有的航电系统32.00%股权在深圳联合产权交易所公开挂牌征集意向受让方，并依据交易程序确定最终受让方，最终交易价格以本次挂牌交易成交价格为准。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　本次交易尚在公开征集受让方阶段，若公司摘牌成功，将使用自有资金受让深圳科工所持航电系统32.00%股权，由于本次交易的成交金额、支付期限、协议的生效条件等事宜尚无法确定，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
　　六、涉及交易的其他安排
　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联方产生同业竞争的情形。交易完成后航电系统现有员工与航电系统之间的劳动合同关系保持不变。
　　公司本次交易全部使用自有资金。
　　七、关联交易的目的及对公司的影响
　　航电系统是公司民用电机产业发展的具体实施单位，为加快落实公司民用电机产业布局规划、整合电机业务，促进航电系统高质量发展，公司拟以公开摘牌方式购买深圳科工持有的航电系统32.00%股权。本次交易完成后，公司将持有航电系统100.00%股权，航电系统成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次购买股权的资金来源于自有资金，不会影响公司的正常经营，也不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
　　八、与深圳科工累计已发生的各类关联交易总额
　　2025年1月1日至本公告披露日，公司与深圳科工发生的关联交易金额为零元（不含本次交易）。
　　九、独立董事意见
　　关于拟以公开摘牌方式购买航电系统32.00%股权事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为，本次交易有利于促进公司民用电机产业发展，交易定价合理、公允，交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
　　经审议，全体独立董事同意将公司《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》提交第八届董事会2025年第十二次临时会议审议，并同意上述关联交易事项。
　　十、其他说明
　　1.本次交易将根据国有产权交易有关规则在深圳产权联合交易所公开进行，具体能否成功尚存在不确定性。
　　2.本次交易后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次购买股权事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
　　十一、备查文件
　　1.第八届董事会2025年第十二次临时会议决议
　　2.独立董事意见
　　3.深圳市航天电机系统有限公司审计报告
　　4.深圳市航天电机系统有限公司资产评估报告
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-67
　　贵州航天电器股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开公司第八届董事会2025年第十二次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　㈠机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　㈡项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：张海啸先生，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。
　　拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟签字注册会计师：曲爽晴女士，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用81万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　㈠审计委员会审议意见
　　审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质、诚信记录等相关信息进行了审查。认可信永中和的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，认为信永中和在为公司提供审计服务过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的要求规范有序进行审计，较好地完成公司2024年报审计相关工作，出具的各项报告客观、公正，能够满足公司2025年度审计工作的要求。
　　审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议。
　　㈡董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年11月21日召开第八届董事会2025年第十二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　公司续聘信永中和会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　㈢生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会2025年第十二次临时会议决议
　　2.审计委员会审议意见
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-70
　　贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会
　　2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月12日上午9:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月5日
　　7、出席对象：
　　(1)2025年12月5日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。
　　(3)公司聘请的见证律师。
　　(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
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　　2、提案披露情况
　　提交本次股东大会审议的6项议案已经2025年11月21日召开的公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告》《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》等相关公告，以及2025年11月22日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》。
　　3、股东大会就议案1.00、议案2.00、议案3.00进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记手续
　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件2）。
　　(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　3.登记时间：2025年12月11日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。
　　4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心11层）
　　联系人：张旺 马庆
　　电话号码：0851-88697026 88697168
　　传 真：0851-88697000
　　邮 编：550026
　　通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届董事会2025年第十二次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月12日的交易时间：即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、采用深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月12日上午9:15，结束时间为：2025年12月12日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。
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　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。
　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。