证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-075
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2025年三季度业绩暨现金
　　分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年12月8日(星期一)16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年12月1日(星期一)至12月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qiangw@faway.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于2025年12月8日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年12月8日16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：胡汉杰先生
　　副总经理、财务负责人、董事会秘书：李延军先生
　　独立董事：冯晓东先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年12月8日16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年12月1日(星期一)至12月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liyj@faway.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董监事会办公室
　　电 话：0431-85772860
　　邮 箱：qiangw@faway.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-071
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年11月21日以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议于2025年11月14日发出通知，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　会议逐项审议并通过了以下议案：
　　1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案
　　内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》（公告号：2025-073）、《公司章程（2025年11月修订）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需以特别决议提请公司股东会审议通过。
　　2.关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案
　　鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会拟对公司治理制度进行集中修订，本议案包括修订17项制度、制定5项制度并废止1项制度，具体如下：
　　2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.03关于修订《独立董事制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.04关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.05关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.06关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.07关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.08关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.09关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.10关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.11关于修订《内幕交易防控责任及考核制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.12关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.13关于修订《关于防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.14关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.15关于修订《自愿性信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.16关于修订《基金类投资项目管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.17关于修订《关联交易制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.18关于制定《对外担保管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.19关于制定《对外投资管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2.20关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.21关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.22关于制定《内部审计制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.23关于废止《内幕信息知情人报备制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的各项制度文件。
　　3.关于召开2025年第四次临时股东会的议案
　　内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年临时股东会的公告》（公告号：2025-074）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-072
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司
　　第十一届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2025年11月21日以通讯表决的方式召开临时会议，本次会议于2025年11月14日发出通知，应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　会议逐项审议并通过了以下议案：
　　1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案
　　监事会认为，本次取消监事会事项系公司为贯彻落实中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监督职能。
　　内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》（公告号：2025-073）、《公司章程（2025年11月修订）》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需以特别决议提请公司股东会审议通过。
　　2.关于废止《监事会议事规则》的议案
　　鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司监事会
　　2025年11月22日
　　证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-074
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月8日 14点00分
　　召开地点：长春市东风大街5168号富维股份董事会会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月8日
　　至2025年12月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已分别于公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于2025年10月31日和2025年11月22日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：2
　　本次股东会审议的议案2《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》为特别决议议案。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　本次股东会审议的议案1《2025年前三季度利润分配预案》将对中小投资者单独计票。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　现场参加本次股东会的股东，请于2025年12月5日(星期五)前，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前1个工作日送达。电子邮件发送至qiangw@faway.com，联系电话：0431-85772860。
　　六、其他事项
　　无。
　　特此公告。
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年11月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-073
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　暨办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》，本议案尚需以特别决议提请公司股东会审议通过。具体如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
　　根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，在2026年1月1日之前，推动公司取消监事会。公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构进行优化，拟取消公司监事会、废止《监事会议事规则》，并根据现行最新法律法规对《公司章程》加以修订。
　　二、修订《公司章程》对照
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