本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月20日（星期四）15:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9：15-9：25，9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月20日9：15至15：00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生。
　　6、股权登记日：2025年11月13日（星期四）。
　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、整体情况
　　通过现场和网络投票的股东96人，代表股份123,134,203股，占公司有表决权股份总数的56.3115％。
　　2、现场会议情况
　　现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共6名，代表公司股份122,755,203股，占公司有表决权股份总数的56.1382%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东90人，代表股份379,000股，占公司有表决权股份总数的0.1733％。
　　4、中小股东情况
　　通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份415,100股，占公司有表决权股份总数的0.1898％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份36,100股，占公司有表决权股份总数的0.0165％。通过网络投票的中小股东90人，代表股份379,000股，占公司有表决权股份总数的0.1733％。
　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为219,493,931股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为827,800股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为218,666,131股。
　　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
　　三、会议议案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果为：同意123,015,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9034％；反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
　　其中，中小股东的表决结果为：同意296,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3563％；反对113,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2464％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3973％。
　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2．逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果为：同意123,015,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9034％；反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
　　其中，中小股东的表决结果为： 同意296,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3563％；反对113,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2464％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3973％。
　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果为：同意123,020,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079％；反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
　　其中，中小股东的表决结果为：同意301,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6813％；反对113,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2464％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723％。
　　该议案为特别决议事项，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意123,015,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9034％；反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
　　其中，中小股东的表决结果为： 同意296,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3563％；反对113,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2464％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3973％。
　　2.04审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果为： 同意123,023,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9098％；反对110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
　　其中，中小股东的表决结果为：同意304,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2354％；反对110,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6924％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723％。
　　2.05审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意123,023,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9098％；反对110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
　　其中，中小股东的表决结果为：同意304,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2354％；反对110,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6924％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723％。
　　2.06审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意123,017,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对116,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
　　其中，中小股东的表决结果为：同意298,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8863％；反对116,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0414％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723％。
　　2.07审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果为：同意123,015,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9034％；反对110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。
　　其中，中小股东的表决结果为： 同意296,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3563％；反对110,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6924％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9513％。
　　2.08审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果为：同意123,023,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9098％；反对110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
　　其中，中小股东的表决结果为：同意304,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2354％；反对110,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6924％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723％。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，信达认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、深圳市同为数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
　　2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
　　2025年11月21日