证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2025-055
　　中国长江电力股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月20日
　　(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由刘海波董事主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席1人（刘海波董事），未出席10人（刘伟平董事、何红心董事、胡伟明董事、滕卫恒董事、苏天鹏董事、洪猛董事、黄德林独立董事、黄峰独立董事、李文中独立董事、孙正运独立董事因工作原因未出席）；
　　2、公司总经理刘海波、董事会秘书薛宁出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于制定公司未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于聘请2025年度财务报表审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：天元律师事务所
　　律师：张雪纯、田美
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国长江电力股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　中国长江电力股份有限公司董事会
　　2025年11月20日