本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开的情况
　　1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会
　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
　　3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
　　4、现场会议召开时间：2025年11月20日（星期四）15:30起
　　5、现场会议主持人：黄力平董事长
　　6、A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15～15:00。
　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
　　二、会议的出席情况
　　公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
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　　三、会议的表决情况
　　（一）表决结果
　　本次股东会审议并通过了以下议案，具体表决结果如下：
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　　上述议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。因本议案涉及到关联交易，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司未出席本次股东会。
　　（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况
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　　注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
　　2、律师姓名：麻云燕、郭琼
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年第一次临时股东会决议；
　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
　　万科企业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十日