证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2025-050
　　成都立航科技股份有限公司
　　关于撤销监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，提高上市公司质量，切实保障广大中小投资者的合法权益，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月20日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》,第三届监事会第十次会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、关于撤销监事会的情况
　　公司拟撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同时予以废止。本事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责，自公司股东大会审议通过本议案后，公司第三届监事会予以撤销、各位监事的职务自然免除。
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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