本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年11月19日下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生
　　6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东835人，代表股份261,773,234股，占公司有表决权股份总数的45.0997%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份256,967,445股，占公司有表决权股份总数的44.2718%。通过网络投票的股东829人，代表股份4,805,789股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。
　　出席本次会议的中小股东情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东831人，代表股份4,806,058股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份269股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东829人，代表股份4,805,789股，占公司有表决权股份总数的0.8280%。
　　2、公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
　　3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
　　二、提案审议表决情况
　　经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意261,267,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069%；反对386,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1478%；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%。
　　中小股东总表决情况：同意4,300,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4828%；反对386,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0495%；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4677%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
　　2、律师姓名：赵琰、孔舒韫
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第四次临时股东会决议；
　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　东信和平科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十一月二十日