证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-053
　　无锡化工装备股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2025年11月13日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于2025年11月19日10:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外业务，提升公司核心竞争力，董事会同意公司以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司，注册资本1,000美元，投资金额100,000美元。
　　董事会同意授权经营管理层负责办理设立新加坡全资子公司的具体事宜。
　　本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2025-054）。
　　（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据公司战略发展与经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，提升管理效能与运营效率，董事会同意本次对公司组织机构的调整。
　　具体内容详见公司于2025年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。
　　（三）审议《关于修订或制定公司基本管理制度的议案》的过程是对29项子议案进行逐项审议并表决，决议结果如下：
　　■
　　全体董事对本议案涉及的各项制度均无异议。董事会同意本次修订或制定的各项管理制度即日起正式执行。
　　具体内容详见公司于2025年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的公告》（公告编号：2025-055）以及本次修订或制定的各项管理制度。
　　三、备查文件
　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
　　特此公告。
　　无锡化工装备股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-054
　　无锡化工装备股份有限公司
　　关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资标的名称：WCE ENERGY TECHNOLOGY PTE. LTD.（最终企业名称以注册核准内容为准）；
　　2、投资总金额：100,000美元；
　　3、相关风险提示：本次对外投资拟设立新加坡全资子公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不确定性。本次对外投资拟设立新加坡全资子公司在未来实际运营过程中，可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司，注册资本1,000美元，投资金额100,000美元。董事会同意授权经营管理层负责办理设立新加坡全资子公司的具体事宜。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
　　二、投资标的基本情况
　　公司名称：WCE ENERGY TECHNOLOGY PTE. LTD.（具体名称以注册核准内容为准）
　　注册号码：以注册核准内容为准
　　类型：私人有限公司
　　注册地址：新加坡（具体地址以当地主管部门登记为准）
　　注册资本：1,000美元
　　投资金额：100,000美元
　　出资方式：自有货币资金
　　股权结构：公司持有100%股权
　　经营范围/主营业务：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT（无主导产品的多种商品的批发贸易）；OTHER HOLDING COMPANIES（其他控股公司）
　　三、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险
　　（一）对外投资的目的
　　本次对外投资是基于公司全球化发展战略，将有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。
　　（二）对公司的影响
　　本次对外投资事项所需资金为公司自有资金，由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
　　（三）存在的风险
　　本次投资拟成立新加坡全资子公司事项尚未获得发改、商务、外管等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关备案或审批以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　本次投资设立新加坡全资子公司在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险。新加坡与中国有着不同的政治法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和法律等方面的风险。公司管理层将深入了解新加坡法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。
　　公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险，
　　四、备查文件
　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
　　特此公告。
　　无锡化工装备股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-055
　　无锡化工装备股份有限公司关于调整公司组织
　　架构以及修订或制定公司基本管理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》和《关于修订或制定公司管理制度的议案》。本次调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度属于董事会权限范围，无需提交股东会审议。
　　现将具体情况公告如下：
　　一、本次调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的原因
　　根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况和业务发展需要，公司董事会决定调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度。
　　二、本次调整公司组织架构的具体情况
　　本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大的不利影响。
　　本次调整后的组织架构图如下：
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　　三、本次修订或制定的公司基本管理制度的具体情况
　　本次修订或制定的公司基本管理制度明细如下：
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　　上述修订或制定的公司基本管理制度已于2025年11月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　根据《公司章程》的相关规定，董事会负责制定公司基本管理制度，本次修订或制定的公司基本管理制度在董事会审议通过之日起已正式执行。
　　三、备查文件
　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
　　（二）上述公司相关管理制度。
　　特此公告。
　　
　　无锡化工装备股份有限公司董事会
　　2025年11月19日