本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议时间：2025年11月28日（星期五）上午10:00-11:00
　　● 会议方式：上证路演中心网络互动
　　● 会议地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●投资者可于2025年11月21日（星期五）至11月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（xingtu@xingtu.com）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司将于2025年11月28日（星期五）上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　本次业绩说明会将于2025年11月28日（星期五）上午10:00-11:00在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。
　　三、参会人员
　　公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士，独立董事董震先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、投资者参与方式
　　1、投资者可于2025年11月28日（星期五）上午10:00-11:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。
　　2、投资者可于2025年11月21日（星期五）至11月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱（xingtu@xingtu.com）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：证券部
　　联系电话：027-87179175
　　邮箱：xingtu@xingtu.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
　　2025年11月20日