证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-056
　　转债代码：118003 转债简称：华兴转债
　　苏州华兴源创科技股份有限公司
　　关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、通知债权人的原因
　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，并于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》。鉴于公司2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就，公司同意对未能解锁的股份888,000股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2025年10月31日和2025年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华兴源创：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2025-049）和《华兴源创：2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）。
　　截至公司2025年第一次临时股东大会股权登记日2025年11月12日，公司股本总额为445,377,843股，本次回购注销完成后，公司股本总额将由445,377,843股减至444,489,843股，公司注册资本也相应445,377,843元减少为444,489,843元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。
　　二、需要债权人知晓的信息
　　由于公司本次回购注销2024年员工持股计划未解锁股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式
　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
　　1、债权申报登记地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号
　　2、申报时间：自本公告发布之日起45日内，即2025年11月20日至2026年1月3日（9:30-11:30，13:30-17:30，双休日及法定节假日除外），另特别提醒各位债权人注意申报时间截止日2026年1月3日为法定节假日，无法办理债券申报。
　　3、联系部门：董事会办公室
　　4、联系电话：0512-88168694
　　5、电子信箱：ir@hyc.com
　　6、邮政编码：215100
　　7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
　　2025年11月20日
　　证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-054
　　苏州华兴源创科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月19日
　　（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为445,377,843股，其中公司回购专用账户持有的2,392,801股股份不享有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；
　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书冯秀军出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案1、2、3、6为普通决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案4、5为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2、本次股东大会议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：陈巍、王旭峰
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
　　2025年11月20日
　　证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-055
　　苏州华兴源创科技股份有限公司
　　关于董事辞任暨选举职工代表董事
　　及补选董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、关于董事辞任的相关情况
　　1、董事辞任的基本情况
　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日收到董事潘铁伟先生递交的书面辞任报告。潘铁伟先生因工作调整原因，申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务（原定任期到期日：2027年5月19日）。潘铁伟先生辞任后将继续担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及公司规章制度的有关规定，潘铁伟先生的书面辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
　　2、董事辞任对公司的影响
　　潘铁伟先生的辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
　　截至本公告披露日，潘铁伟先生未直接持有公司股份。潘铁伟先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。董事会对其在任期间为公司发展和经营管理所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、关于选举职工代表董事的相关情况
　　2025年11月19日，公司召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论、表决，一致同意选举张昊亮女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议合法、有效。
　　按照《公司章程》的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中职工代表董事1名。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事张昊亮女士，将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　张昊亮女士符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
　　三、关于补选董事会战略委员会委员的情况
　　鉴于公司第三届董事会成员及董事会战略委员会委员发生变动，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，2025年11月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事张昊亮女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，与陈文源先生、周炯先生共同组成第三届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
　　2025年11月20日
　　附件：
　　张昊亮：女，中国国籍，无永久境外居留权，1980年生。2000年4月至2001年12月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师；2003年6月至2005年5月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务；2005年6月至今历任公司行政管理、生产管理、贸易、企划部长、人才中心总监；现负责公司ESG相关工作。
　　截至本公告披露日，张昊亮女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司495,810股，占公司总股本的0.11%。张昊亮女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。