本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年11月19日
　　（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事尚忠民先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事李春东先生因工作原因未出席本次会议；
　　2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）累积投票议案表决情况
　　1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会中议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所
　　律师：张雨萌、何光远
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
　　2025年11月20日