证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-076
　　科华控股股份有限公司
　　第四届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会的召开情况
　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年11月19日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月13日以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《交易规则》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
　　为保证公司规范运作，公司第四届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司内部制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时基于上述取消监事会事项，为进一步促进公司规范运作，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-077）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　科华控股股份有限公司监事会
　　2025年11月20日
　　证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-077
　　科华控股股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》情况
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《交易规则》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
　　为保证公司规范运作，公司第四届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司内部制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时基于上述取消监事会事项，为进一步促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
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　　注：
　　1、除上述条款修订外，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中关于“监事会”和“监事”的表述均删除，相关职能由审计委员会承接；
　　2、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节条款，已在对应修改项中体现核心内容，完整条款可查阅修订后章程对应章节；
　　此外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，鉴于该等变动在本次修订中频繁出现，均未在上述表格中逐一列举。
　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司章程（2025年11月修订）》。
　　上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。
　　公司监事会的全体监事在职期间恪尽职守，积极维护公司和全体股东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、修订、制定部分内部制度的情况
　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制订、修订部分内部制度，具体明细如下：
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　　修订及制定的内部制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上网文件。上述内部制度文件中，第1-8项制度的修订与制定尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　科华控股股份有限公司董事会
　　2025年11月20日
　　
　　证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-075
　　科华控股股份有限公司
　　第四届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会的召开情况
　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年11月19日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月13日以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长涂瀚先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《交易规则》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
　　为保证公司规范运作，公司第四届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司内部制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时基于上述取消监事会事项，为进一步促进公司规范运作，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理工商变更、备案登记相关手续。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-077）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》，部分制度的修订与制定尚需提交股东会审议。
　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，同意公司制订、修订部分内部制度。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-077）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　科华控股股份有限公司董事会
　　2025年11月20日
　　
　　证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-078
　　科华控股股份有限公司关于
　　召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月5日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月5日 14点30分
　　召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月5日
　　至2025年12月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2025年11月20日公司刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告及上网文件。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
　　2、登记时间：2025年12月4日9:00-11:00，13:00-16:00。
　　3、登记地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司证券事务部办公室
　　六、其他事项
　　1、 联系方式
　　联系人：杨希
　　联系地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号
　　邮政编码：213399
　　电话：0519-87835309
　　传真：0519-87836173
　　2、 参会股东住宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　科华控股股份有限公司董事会
　　2025年11月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　科华控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。