证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-048
　　债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
　　债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
　　上海隧道工程股份有限公司
　　第十届董事会第五十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次董事会会议全体董事出席。
　　●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
　　●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召集、召开情况
　　上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五十三次会议，于2025年11月11日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年11月18日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
　　同意上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长五年至2030年12月26日。
　　具体详见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算期延长的公告》（公告编号：临2025-049）。
　　（二）《公司关于子公司所属地块收储补偿的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
　　同意公司下属公司上海煤气第一管线工程有限公司所属的水电路1251-1277号、1277-1279号地块被当地政府收储，补偿金额为51,474万元。
　　（三）《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
　　同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司与上海城建置业发展有限公司联合参与杨浦区N090501单元A3a-03、A3a-04、A1-04-1地块竞拍。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月19日
　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2025-049
　　债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
　　债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
　　上海隧道工程股份有限公司
　　关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算期延长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、基金基本情况
　　2016年8月26日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于设立产业基金的议案》，公司下属全资子公司上海建元投资有限公司（后变更出资方为公司全资子公司上海隧道工程有限公司，简称“上海隧道”）与上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司（后变更为“上海爱潮投资管理有限公司”，简称“爱潮投资”）、交银施罗德资产管理有限公司（后变更为上海申通地铁股份有限公司，简称“申通地铁”）等，合作设立“上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“建元一期基金”）。该基金出资金额为人民币10亿元，其中：申通地铁出资70%、上海隧道出资21.5%、爱潮投资出资4.75%、上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）出资2.75%、上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元基金管理”）出资1%，建元基金管理为该基金普通合伙人，对合伙企业的财产进行投资、管理，并接受有限合伙人的监督；其余出资方为有限合伙人。
　　建元一期基金主要投资于公司上下游产业链相关领域（基金设立、变更、延期等事宜详见公司分别于2016年8月27日披露的“临2016-024号”、2017年3月4日披露的“临2017-002号”、2019年5月22日披露的“临2019-019号”、2019年8月21日披露的“临2019-027号”公告、2021年10月28日披露的“临2021-051号”公告、2023年7月15日披露的“临2023-022号”公告、2024年9月14日披露的“临2024-041号”公告）。
　　至本公告披露日，建元一期基金合伙份额情况如下：
　　■
　　二、基金延期情况
　　根据合伙协议，建元一期基金退出期将于2025年12月26日届满，随后进入清算期，清算期一年。为实现基金清算的有序推进，确保各基金合伙人利益最大化，经各合伙人协商，拟将原合伙协议约定的清算期延长五年至2030年12月26日，并由建元一期基金GP担任基金清算人。
　　三、基金延期对公司的影响
　　本次建元一期基金清算期延长有利于建元一期基金所投各项目顺利实现退出。本次基金延期事项符合本公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　四、备查文件
　　公司第十届董事会第五十三次会议决议。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月19日