证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-46
　　中兵红箭股份有限公司
　　拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月17日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年7月18日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
　　首席合伙人：钟建国
　　人员情况：截至2024年末合伙人数量：241人；注册会计师人数：2356人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
　　收入情况：2024年度经审计的收入总额：29.69亿元；审计业务收入：25.63亿元；证券业务收入：14.65亿元。
　　客户情况：2024年度提供审计服务的上市公司客户数量：756家；涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等；审计收费总额：7.35亿元；同行业上市公司审计客户数量：578家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，天健会计师事务所已按期履行终审判决。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，2014年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健会计师事务所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：陈硕京，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：金闻，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　天健会计师事务所上期审计收费160万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费50万元。本期为本公司提供2025年度财务决算审计、内控审计、咨询、专业鉴证等相关服务，年度审计服务费总额预计为170万元，其中财务决算审计费用120万元，包括财务决算审计及其他专项鉴证、咨询业务；内部控制审计费用50万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计委员会审议意见
　　经公司第十一届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过，认为天健会计师事务所作为国内首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，具有良好的诚信记录。在受聘为公司2024年度审计机构期间，能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定，表现出了良好的职业操守和业务素质，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了真实、公允的审计服务，符合继续聘任的条件。因此，同意向董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　2.董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年11月17日召开第十一届董事会第三十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　3.生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议；
　　2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第八次会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-47
　　中兵红箭股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。
　　3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4.会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月4日（周四）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00中的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月1日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于2025年12月1日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　本次股东会提案编码表
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　　2.披露情况
　　上述提案已由公司2025年11月17日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次临时股东会会议材料》。
　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
　　2.现场登记时间：2025年12月2-3日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。
　　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
　　4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡。
　　6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2025年12月3日上午12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
　　7.会议联系方式：
　　联系人：王新华，刘广论
　　邮箱：zqswb@zhongnan.net
　　联系电话：0377-83880277，0377-83880276
　　传真：0377-83882888
　　通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
　　邮编：473000
　　8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360519
　　2.投票简称：中兵投票
　　3.填报表决意见：
　　本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月4日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名/名称：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人持股类别和数量： 委托人证券账号：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　■
　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
　　委托日期： 年 月 日
　　委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日）
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：
　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-45
　　中兵红箭股份有限公司
　　第十一届董事会第三十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十九次会议通知已于2025年11月13日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年11月17日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　1.审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
　　同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　2.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　3.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　4.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度》的修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　5.审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　公司定于2025年12月4日在南阳召开2025年第三次临时股东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议；
　　2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第八次会议决议。
　　
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年11月19日