证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-039
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于公司董事、总裁辞职暨补选董事、
　　聘任总裁的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事、总裁辞职情况
　　(一)董事、总裁辞职的基本情况
　　■
　　(二)董事、总裁辞职对公司的影响
　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日收到公司董事蔡江东先生、总裁张华女士的书面辞职报告，具体如下：
　　1、因工作调整原因，蔡江东先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，蔡江东先生不在公司担任任何职务。
　　2、因个人原因，张华女士申请辞去公司总裁职务。辞职后担任公司资深经理。
　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。蔡江东先生的辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
　　蔡江东先生、张华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司治理、经营发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对蔡江东先生、张华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选董事的相关情况
　　为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，提名褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、聘任总裁的相关情况
　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任褚艳女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，简历详见附件。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　附件：
　　褚艳女士，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省邮政信息技术局主任工程师；甘肃省邮政公司市场经营部副经理兼代理速递物流业务部主任；甘肃省邮政电商分销局（省信息技术局）局长；中国邮政集团公司甘肃省分公司渠道平台部总经理；中国邮政集团公司白银市分公司党委书记、总经理；中国邮政集团有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理。
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-038
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
　　（二）会议通知于2025年11月12日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；
　　（三）会议于2025年11月18日以通讯表决方式召开；
　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于聘任公司总裁的议案》
　　具体内容详见同日公告。
　　经公司董事会提名委员会审核并审议通过，会议聘任褚艳女士担任公司总裁,任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
　　经总裁张华女士提名，公司董事会提名委员会审核并审议通过，会议聘任孟京京女士、姚琪先生、王林波先生担任公司副总裁，聘任刘明阳先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满，简历详见附件。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
　　具体内容详见同日公告。
　　公司董事蔡江东先生因工作岗位变动原因于2025年11月18日申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第九届董事会任期届满。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　（四）《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日公告。
　　公司2025年第三次临时股东会将于2025年12月4日14:30在北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室召开，审议相关议案。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　特此公告!
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年十一月十九日
　　附件： 公司高级管理人员简历
　　褚艳女士，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省邮政信息技术局主任工程师；甘肃省邮政公司市场经营部副经理兼代理速递物流业务部主任；甘肃省邮政电商分销局（省信息技术局）局长；中国邮政集团公司甘肃省分公司渠道平台部总经理；中国邮政集团公司白银市分公司党委书记、总经理；中国邮政集团有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理。
　　孟京京女士，中共党员，研究生学历，管理学博士，法律硕士，会计学学士。博士研究生毕业于中国科学院大学，硕士研究生毕业于清华大学，大学本科毕业于太原理工大学。曾在国家邮政局计划财务部和中国邮政集团有限公司战略规划部等单位任职。现任本公司党委委员、副总裁、董事会秘书。孟京京女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　姚琪先生，中共党员，本科学历。曾任北京市邮政管理局南区局任支局长；中国邮政集团有限公司北京市分公司任业务经理；中国邮政集团有限公司北京市海淀分公司、丰台分公司任财务部主任；公司车联网运营事业部总经理、北京分公司总经理。现任本公司党委委员、副总裁。
　　王林波先生，中共党员，本科学历。曾任清华同方股份有限公司大客户经理、工程师；飞塔信息科技（北京）有限公司大客户经理、渠道总监；上海大亚信息产业有限公司北方区总经理；鼎天盛华（北京）软件技术有限公司副总经理；北京新政软件技术有限公司总经理；中国长城科技集团股份有限公司政府事业部副总经理、业务发展部总经理。现任本公司副总裁。
　　刘明阳先生，中共党员，研究生学历，清华大学工商管理专业及北京大学公共管理专业双硕士学位，特许公认会计师(ACCA)，特许金融分析师(CFA)。曾任中邮资本管理有限责任公司投资部副总经理、总经理、执行总经理；中邮科技股份有限公司、丰巢网络技术有限公司、深圳市丰巢科技有限公司董事。现任本公司财务总监。
　　证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-040
　　湖南湘邮科技股份有限公司关于召开
　　2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月4日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月4日 14点30分
　　召开地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月4日
　　至2025年12月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1已经公司2025年10月16日召开的第九届董事会第一次会议审议通过；议案2已经公司2025年11月18日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见2025年10月17日、2025年11月19日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2025年11月28日9:30-11:30，13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
　　（三）登记地点：本公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
　　（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　（三）联系人：石女士 戴女士
　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
　　传 真：0731-8899 8859
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　2025年11月19日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南湘邮科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■