本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
　　一、会议召开的情况和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1.现场会议召开时间：2025年11月18日15:00
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室。
　　4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
　　6.主持人：董事长张英伟。
　　7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东155人，代表股份67,400,555股，占公司有表决权股份总数的30.3404％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份65,209,255股，占公司有表决权股份总数的29.3540％；通过网络投票的股东153人，代表股份2,191,300股，占公司有表决权股份总数的0.9864％。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份12,198,577股，占公司有表决权股份总数的5.4912％。
　　3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，提案1.00、2.01、2.02为特别决议提案以特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，提案2.03以普通决议审议通过，具体提案和表决结果如下：
　　1.00 关于取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意66,603,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8171％；反对762,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1311％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,401,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4640％；反对762,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2499％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2861％。
　　2.00 关于修订公司部分内控治理制度的议案
　　2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意66,603,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8174％；反对762,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1311％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,401,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4656％；反对762,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2499％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2845％。
　　2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意66,605,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8203％；反对760,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1282％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,403,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4820％；反对760,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2335％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2845％。
　　2.03 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
　　总表决情况：
　　同意66,603,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8177％；反对760,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1288％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意11,401,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4673％；反对760,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2368％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2959％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
　　2.律师姓名：杨娟、吴晓宇
　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年第三次临时股东大会决议。
　　2.公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告
　　
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月19日