本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年11月14日、11月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
　　● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
　　● 敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　公司股票于2025年11月14日、11月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　（一）生产经营情况
　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查并向控股股东上海复星高科技（集团）有限公司、实际控制人郭广昌查证核实：截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
　　（四）其他股价敏感信息
　　本次股票交易异常波动期间，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
　　三、相关风险提示
　　公司于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》，因铁矿石和原油市场价格下行等因素影响，公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比下降42.84%。
　　公司股票于2025年11月14日、11月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定之股票交易异常波动的情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
　　四、董事会声明及相关方承诺
　　公司董事会确认，公司无根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　特此公告。
　　海南矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月18日