证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-077
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　2025年第六次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书叶兴波先生出席了会议；高级管理人员阮萍女士、冯正浩先生、张长瑞先生、方莉女士列席了会议；财务总监丁一彬先生列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于修订、制定部分制度的议案》
　　2.01议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会会议特别决议议案1、议案2.01、议案2.02均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　2、本次会议审议的议案3已对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
　　律师：舒伟佳、窦思雨
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-079
　　咸亨国际科技股份有限公司第三届
　　董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年11月17日下午17：00在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2025年11月17日以口头方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长王来兴先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
　　董事会同意选举董事长王来兴先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于确认第三届审计委员会成员及召集人的议案》
　　鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第三届董事会审计委员会成员仍由潘亚岚女士（召集人）、王新先生、宋平先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-078
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司不再设监事会。同时，根据公司修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由职工担任的董事1名。同日，公司召开了第二届第六次职工代表大会，会议选举李明亮先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
　　本次选举职工董事工作完成后，公司董事会成员由8人组成变为由9人组成，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　附件：
　　李明亮先生：1983年生，男，湖南工业大学毕业，机电一体化专业，现任杭州贝特设备制造有限公司副总经理、贝特（杭州）工业机械有限公司总经理；2017年9月至2025年11月担任公司监事。
　　截至本公告披露日，李明亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。