证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-041
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月26日（星期三）下午14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ghgf700523@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证券报》披露了公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果及财务状况，公司计划于2025年11月26日（星期三）下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、方式
　　（一）会议召开时间：2025年11月26日（星期三）下午14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参会人员
　　董事长、董事、总经理：于险峰
　　独立董事：王翊、陈和平、李岳军
　　副总经理、董事会秘书：何君
　　财务负责人、证券事务代表：黎明
　　发展规划部部长：陈智
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月26日（星期三）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（ghgf700523@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询方式
　　联系人：公司董事会办公室
　　电话：0851-83802670
　　投资者关系邮箱：ghgf700523@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-039
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　第七届董事会第二十七次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2025年11月11日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年11月17日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到8人，实到8人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
　　一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵阳分公司的议案》；
　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于成立贵阳分公司的公告》。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-042
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于变更签字注册会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及费用的议案》，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交股东会审议。具体内容详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
　　公司于2025年8月14日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及费用的议案》，具体内容详见公司2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-027）。
　　近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《关于变更贵州贵航汽车零部件股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
　　一、签字注册会计师变更情况
　　容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，原委派蔡如笑先生为项目合伙人、王世民先生、张倩倩女士为签字注册会计师、郭晓鹏先生作为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。
　　鉴于原签字会计师王世民先生从容诚会计师事务所离职，为便于2025年度审计相关工作的正常开展，现由王伟先生接替王世民先生作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度审计相关工作。变更后的2025年度财务报表审计报告及2025年度内部控制审计报告签字注册会计师为蔡如笑先生、王伟先生、张倩倩女士。
　　二、本次变更的签字注册会计师信息
　　签字注册会计师：王伟，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计并在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况
　　王伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
　　四、变更事项对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
　　五、备查文件
　　容诚会计师事务所《关于变更贵州贵航汽车零部件股份有限公司签字注册会计师的函》。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2025-040
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　关于成立贵阳分公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、成立分公司概述
　　根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）“十五五”发展需要，加快产品线的规划布局，拟设立贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵阳分公司，重点推进新能源智能化零部件产品的研发、生产与市场拓展。
　　二、已履行的决策程序
　　2025年11月10日，公司战略委员会审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵阳分公司的议案》，一致同意提交董事会审议；
　　2025年11月17日，公司第七届董事会第二十七次会议对上述议案进行了审议，全体董事审议通过该议案。
　　三、拟设立分公司的基本情况
　　公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵阳分公司（以最终市场监督管理局核准登记为准）
　　注册地址：贵州省贵阳市小河经济技术开发区（以最终登记注册的为准）
　　经营范围：汽车零部件及配件的研发、生产和销售（以最终市场监督管理局核准登记为准）
　　公司拟提供分公司运营资金：4000万元（人民币肆仟万元整），用于初期运营及设备采购等
　　四、对上市公司的影响
　　公司成立该分公司，有利于落实公司实体化运营改革，有助于推进新能源智能化零部件产品的研发、生产与市场拓展。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月18日