证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-110
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　第九届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年11月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司副董事长、变更公司总经理及法定代表人、聘任证券事务代表、副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-111）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。
　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司副董事长、变更公司总经理及法定代表人、聘任证券事务代表、副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-111）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。
　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
　　3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司副董事长、变更公司总经理及法定代表人、聘任证券事务代表、副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-111）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月17日
　　证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-112
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　关于预重整事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、预重整基本情况
　　2025年7月10日，广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）以甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力向甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）申请对公司进行破产重整及预重整；2025年7月11日，兰州中院决定对公司启动预重整，并指定甘肃亚太实业发展股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，同时要求债权人向临时管理人申报债权。具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司被债权人申请重整暨被法院启动预重整及指定临时管理人的公告》（公告编号：2025-063）、《关于被债权人申请重整及预重整事项的专项自查报告》（公告编号：2025-064）、《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2025-065）及临时管理人在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）上发布的相关信息。
　　2025年8月5日，临时管理人在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）上发布了公告，为顺利推进公司的预重整工作，实现公司运营价值最大化，临时管理人决定参照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募重整投资人，意向投资人报名截止时间为2025年8月11日17时。具体内容详见临时管理人在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）上发布的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》及公司于2025年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2025-071）。
　　2025年8月13日，公司收到临时管理人通知，截至2025年8月11日，共有12家（以联合体形式报名算作1家）意向投资人向临时管理人提交报名材料并足额缴纳意向保证金。具体内容详见公司于2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的进展公告》（公告编号：2025-072）。
　　2025年9月8日，公司收到临时管理人《关于确定甘肃亚太实业发展股份有限公司重整投资人的通知》（亚太临管字〔2025〕21号），截至2025年8月15日，共有9家（以联合体形式报名算作1家）意向投资人向临时管理人提交预重整投资方案。经临时管理人遴选，确定北京星箭长空测控技术股份有限公司为公司重整投资人。具体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的进展公告》（公告编号：2025-081）。
　　2025年9月11日，公司、临时管理人与各重整投资人签署了《重整投资协议》，具体内容详见2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2025-084）。
　　二、本次进展情况
　　截至2025年11月15日，公司尚未收到法院关于裁定受理公司重整申请的相关法律文书。
　　根据《重整投资协议》3.2条“……若截至2025年11月15日，兰州中院仍未裁定受理甲方正式重整申请，重整投资人同意将其已缴纳至戊方指定账户的全部保证金（包括意向保证金、履约保证金等）合计为73,000,000元（大写：柒仟叁佰万元整），无偿、无条件且不可撤销地捐赠给甲方……重整投资人在任何时候、任何情况下，包括但不限于甲方退市、未进入正式重整程序、重整计划草案未获得法院批准、因任何原因重整不成功或本协议解除，重整投资人均无权以任何理由向戊方、甲方要求返还该等款项，或向戊方、甲方主张承担赔偿、补偿或任何其他义务及责任。……”，现已触发上述现金捐赠条件，公司将尽快履行有关现金捐赠事项的审议程序，并就捐赠事项的具体执行情况，公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。
　　三、风险提示
　　1、目前本次现金捐赠事项尚未完成，现金捐赠事项的完成时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　2、公司、临时管理人与各重整投资人签署的《重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请投资者注意投资风险。
　　3、兰州中院同意对公司启动预重整，不代表法院正式启动重整，公司后续是否进入重整程序存在不确定性。即使法院裁定受理重整申请，公司后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　4、公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-029）及《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2025-037）等公告，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度期末净资产为-64,809,147.62元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2025年4月30日起被实施退市风险警示，公司股票简称由“亚太实业”变更为“*ST亚太”，证券代码仍为“000691”。若公司2025年度触及《深圳证券交易所股票上市规则》关于终止上市的情形，公司股票将被终止上市交易。
　　5、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.4.1条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”的规定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。
　　6、公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年半年度报告》（公告编号：2025-076）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）及《关于部分董事无法保证2025年半年度报告真实、准确、完整或有异议的说明》，时任董事贾明琪、董事赵勇无法保证2025年半年度报告真实、准确、完整并投反对票。
　　公司将持续关注重整事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月17日
　　证券代码：000691 证券简称：*ST亚太公告 编号：2025-111
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　关于补选公司副董事长、变更公司总经理及法定
　　代表人、聘任证券事务代表、副总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
　　一、补选副董事长情况
　　公司于2025年9月30日披露了《关于副董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2025-093），公司副董事长贾明琪先生已自愿辞去公司副董事长职务。
　　为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，公司于2025年11月17日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司副董事长的议案》，董事会同意选举董事马兵先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　二、变更总经理及公司法定代表人的情况
　　（一）总经理暨法定代表人辞职的情况
　　公司董事会于近日收到总经理马兵先生的书面辞职报告，因工作调整原因，马兵先生申请辞去公司总经理及法定代表人职务，辞去上述职务后，马兵先生仍继续担任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及公司全资子公司甘肃万顺数智科技有限公司的董事、经理、法定代表人职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，马兵先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。马兵先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马兵先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
　　（二）聘任总经理及变更法定代表人的情况
　　根据公司日常生产经营的需要，公司于2025年11月17日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任黎永亮先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　同时根据《公司章程》第八条规定：“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为黎永亮先生，公司董事会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜。
　　经审查，黎永亮先生具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和任职条件。本次聘任黎永亮先生担任公司总经理职务，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
　　三、聘任证券事务代表的情况
　　根据董事会的日常运作及公司信息披露等工作需要，公司于2025年11月17日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任顾晋荣先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
　　顾晋荣先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并具有良好的职业道德和个人品德，其任职资历符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。
　　公司证券事务代表顾晋荣先生联系方式如下：
　　通讯地址：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼
　　联系电话：020-83628691
　　传 真：020-83628691
　　邮 箱：ytsy000691@163.com
　　邮政编码：510610
　　四、副总经理辞职的情况
　　公司董事会于近日收到副总经理黎永亮先生的书面辞职报告，黎永亮先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，黎永亮先生仍继续担任公司董事、总经理、公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黎永亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，黎永亮先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。黎永亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黎永亮先生担任副总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　甘肃亚太实业发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月17日
　　附件：
　　1、马兵先生简历
　　马兵先生，男，汉族，1969年12月出生，大专学历。1988年一1990年就读于兰州商学院（现甘肃财经大学）会计系。1991年一1999年，受聘于兰州市文化局；1999年一2016年受聘于兰州亚太实业（集团）股份有限公司；2016年8月至2017年4月20日任公司董事长助理；2017年4月21日至今任公司董事；2018年4月9日至2020年2月12日兼公司总经理；2018年8月17日至2019年4月25日任公司代理财务总监；2017年10月20日至2023年7月20日任公司董事长；2017年11月27日开始担任公司法定代表人；2023年7月21日至2025年11月14日任公司总经理；现任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及公司全资子公司甘肃万顺数智科技有限公司的董事、经理、法定代表人职务。
　　截至本公告披露日，马兵先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　2、黎永亮先生简历
　　黎永亮，男，汉族，中国国籍，1982年3月出生，本科学历。2004年7月至2009年10月任永安财产保险股份有限公司下设中心支公司财务经理；2009年10月至2010年6月任中国太平洋人寿保险股份有限公司南海支公司财务负责人兼综合部经理；2010年6月至2013年11月任信达财产保险股份有限公司广东分公司财务管理部助理总经理，2013年6月起兼任海珠支公司经理；2013年11月至2017年10月任广州证券股份有限公司计划财务总部高级经理；2017年10月至2023年7月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司财务部高级经理、财务总监，广东穗青生长资产管理有限公司监事、广州穗青股权投资有限公司监事、广州盈锭股权投资基金管理有限公司董事；2023年8月8日至2025年11月14日担任公司副总经理职务；现任公司董事、总经理、公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事职务。
　　截至本公告披露日，黎永亮先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　3、顾晋荣先生简历
　　顾晋荣先生，男，汉族，中国国籍，1993年10月出生，硕士研究生学历。2016年7月毕业于宁波诺丁汉大学金融财务与管理专业；2018年10月毕业于伦敦大学皇家霍洛威学院国际管理硕士专业；2020年1月至2021年3月任岂珀企业管理咨询（上海）有限公司顾问及高级顾问；2023年10月23日至2025年11月17日任公司证券事务专员；现任公司证券事务代表。顾晋荣先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。
　　截至本公告披露日，顾晋荣先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。