证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-051
　　上海卓然工程技术股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
　　2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张 新宇先生主持现场会议；
　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席2人，以现场方式出席1人；
　　3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次 会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东 代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
　　2、本次股东大会会议议案不涉及对中小投资者单独计票的议案。
　　3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。
　　4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：王倩倩、李贝玲
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合 法、有效。
　　特此公告。
　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会
　　2025年11月18日