本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
　　（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案为普通决议事项，均已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
　　2、涉及关联股东回避表决的议案2，关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所
　　律师：林达、佀荣天
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　西安瑞联新材料股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　● 报备文件
　　（一）2025年第四次临时股东会决议；
　　（二）法律意见书；