本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-104），公司定于2025年11月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。
　　1、召开时间：
　　（1）现场召开时间为：2025年11月17日14:30；
　　（2）网络投票时间为：2025年11月17日9:15一2025年11月17日15:00；其中：
　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午 13:00一15:00；
　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年11月17日上午 9:15 至 2025年11月17日下午 15:00。
　　2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
　　3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
　　6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共234名，所持（代表）股份数909,872,039股，占公司有表决权股份总数的41.1498%（截至本次股东会股权登记日2025年11月12日，公司总股本为2,291,755,274股，公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为2,211,119,185股）。
　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有效表决权的股份数880,179,361股，占公司有表决权股份总数的39.8070%。
　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计228名，代表有效表决权的股份数29,692,678股，占公司有表决权股份总数的1.3429%。
　　4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共228人，代表股份29,692,678股，占公司有表决权股份总数的1.3429%。
　　公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
　　关联股东海亮集团有限公司、冯橹铭回避表决，回避表决股份数合计为666,676,272股，有表决权股份数为243,195,767股。
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意243,052,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9410%；反对129,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意29,549,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5171%；反对129,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4348%；弃权14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0482%。
　　（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意883,882,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1436%；反对25,970,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8543%；弃权18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意3,703,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4713%；反对25,970,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4653%；弃权18,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所张艺潆、李明健律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、浙江海亮股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告
　　浙江海亮股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月十八日