证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-078
　　合盛硅业股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月17日在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
　　会议选举公司董事长罗立国先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》；
　　因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由程颖女士、邹蔓莉女士、罗燚女士组成，其中程颖女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年11月18日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-079
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务；该事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司及子公司进行外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但在外汇衍生品交易业务开展过程中仍存在市场风险、操作风险、银行违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司结合资金管理要求和日常经营的需要，拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司进行外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超过10,000万元或其他等值货币。上述额度在期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司自有资金。
　　（四）交易方式
　　结合资金管理要求和日常经营的需要，公司及子公司本次拟开展交易的外汇衍生品包括但不限于：即期/远期结售汇、即期/远期外汇买卖、人民币对外汇掉期、货币掉期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及上述产品的组合等。
　　（五）交易期限
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。
　　二、 审议程序
　　公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务；该事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司及子公司开展的衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行衍生品交易仍会存在一定的风险：
　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
　　2、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
　　3、银行违约风险：对于衍生品交易业务，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
　　（二）风控措施
　　1、制度保障
　　公司董事会制定的《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
　　2、交易对手及产品的选择
　　公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，最大程度降低信用风险。
　　3、严格遵守交易程序
　　公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
　　4、专人负责
　　公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，并及时上报，最大限度的规避操作风险的发生。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）交易对公司的影响
　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易将以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险对公司正常生产经营的影响。公司进出口业务主要结算币种为美元等外币，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险，进一步提高公司及下属子公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强经营稳健性。
　　（二）相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理并在定期报告的资产负债表及损益表中反映相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-080
　　合盛硅业股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理张少特先生、徐伟先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于〈合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1-3对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；议案1-3为涉及关联股东回避表决的议案，2025年员工持股计划拟参与对象以及存在关联关系的股东对议案1-3进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：沈晨、汤彬
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年11月18日