1、出席会议的股东和代理人人数
133
  
  
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
79,414,969
  
  
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
37.8640
  

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603978          证券简称：深圳新星       公告编号：2025-106 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈学敏先生因公出差未能出席会议，由半数
以上董事推举董事周志先生主持本次会议。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事长陈学敏先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周志先生出席本次会议；高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：