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　　本次修订所涉及的条目众多，除上述条款修改外，对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节及“监事”、“监事会”相关表述，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。修订后的《公司章程》全文已于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　上述修订需公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。
　　二、修订并制定部分基本管理制度的情况
　　为进一步完善治理体系，推动公司持续规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对部分公司基本管理制度进行系统性优化。具体情况如下：
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　　修订及制定的公司基本管理制度的全文已于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《公司债券募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，其余管理制度董事会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　西藏城市发展投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月18日
　　证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-042
　　西藏城市发展投资股份有限公司
　　关于补选独立董事及调整专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、补选独立董事的情况
　　因公司独立董事狄朝平个人工作原因，已辞去第十届董事会独立董事和专门委员会成员职务，详见公司于2025年11月4日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-039）。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名叶彦菁为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会提名委员会对叶彦菁的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。
　　公司于2025年11月17日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，叶彦菁作为独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，有关议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、调整专门委员会委员的情况
　　根据公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，若叶彦菁先生被公司股东大会选举为独立董事，由其担任公司第十届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。调整后的公司第十届董事会专门委员会组成如下：
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　　特此公告。
　　西藏城市发展投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月18日
　　附件：
　　叶彦菁先生，1979年10月生，汉族，中共党员，硕士。2007年7月至2023年7月，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2023年7月至今，任北京浩天（上海）律师事务所律师、合伙人；2024年5月至今，任上海行动教育科技股份有限公司独立董事。
　　叶彦菁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。