证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2026-106
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　第六届董事会第四十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　召开本次会议的通知已于2025年11月14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
　　一、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。任期三年，自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　二、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。任期三年，自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　三、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
　　根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关规定，结合公司实际情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，制定第七届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：
　　1、在公司担任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
　　2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取津贴；
　　3、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币20万元/年（含税）。
　　本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至第七届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规的规定并结合公司实际情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应调整涉及“监事会”“监事”的相关表述。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。相关修订于股东会审议通过后生效并实施。董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　以上制度详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年11月）》《〈公司章程〉修订对照表》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。
　　五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对部分治理制度进行修订。具体如下：
　　1、修订《独立董事制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、修订《对外担保管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、修订《对外投资管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、修订《关联交易决策制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、修订《委托理财管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、修订《董事、高级管理人员薪酬考核制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、修订《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、修订《控股子公司管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、修订《内部控制规范实施工作方案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、修订《内部审计管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、修订《审计委员会工作细则》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　17、修订《特定对象来访接待管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、修订《提名委员会工作细则》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　19、修订《投资者关系管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　20、修订《外部信息报送和使用管理制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　21、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　22、修订《战略与可持续发展委员会工作细则》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　23、修订《重大事项内部报告制度》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　24、修订《总经理工作细则》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第1项至第9项制度的修订需经股东会审议通过后生效，第10项至第24项制度的修订经董事会审议通过后生效。
　　以上具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
　　六、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的〈晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
　　根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行修订。
　　本次审议通过的《公司章程（草案）》其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士，为公司发行H股股票并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及发行H股股票并上市的实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在公司H股股票发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。
　　《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　以上制度见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（草案）（H股上市后适用）》《〈公司章程（草案）（H股上市后适用）〉修订对照表》《股东会议事规则（草案）（H股上市后适用）》及《董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）》。
　　七、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的部分治理制度的议案》
　　根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司发行H股股票并上市后适用的部分治理制度进行修订。具体如下：
　　1、修订《独立董事制度》（H股上市后适用）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、修订《关联（连）交易决策制度》（H股上市后适用）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、修订《信息披露管理制度》（H股上市后适用）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、修订《内幕信息知情人登记管理制度》（H股上市后适用）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、修订《审计委员会工作细则》（H股上市后适用）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、修订《提名委员会工作细则》（H股上市后适用）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、修订《薪酬与考核委员会工作细则》（H股上市后适用）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、修订《战略与可持续发展委员会工作细则》（H股上市后适用）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第1项至第3项制度需经股东会审议通过后、第4项至第8项制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效。在此之前，上述第1项至第8项原有制度将继续适用。
　　以上具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
　　八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　九、审议通过《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。
　　十、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。
　　十一、审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。
　　十二、审议通过《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。
　　十三、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月18日
　　
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-111
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　鉴于公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司拟向银行等金融机构申请授信额度，额度不超过200亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
　　公司董事会授权公司财务负责人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月18日
　　
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-109
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司与下属公司担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，2026年度新增担保额度总计不超过人民币790亿元，其中向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的新增担保额度为不超过532亿元，向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的新增担保额度为不超过258亿元。期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计2026年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过人民币790亿元，其中向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的新增担保额度为不超过532亿元，向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的新增担保额度为不超过258亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
　　公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，其中融资类担保授权公司财务负责人签署相应文件，日常经营的履约类担保授权业务分管负责人签署相应文件。上述授权有效期为公司股东会批准之日起至2026年12月31日止。
　　二、被担保人基本情况
　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。
　　四、董事会意见
　　上述担保额度是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务及资金管理，少数股东不参与日常经营管理，风险可控，不会损害公司利益。公司董事会同意上述合并报表范围内担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年10月31日，公司提供担保余额为人民币583.63亿元（其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的209.22%。其中：为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币553.24亿元；为合并报表范围外公司提供担保余额为人民币30.39亿元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　六、备查文件
　　第六届董事会第四十七次会议决议；
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月18日
　　
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-112
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为降低公司原材料价格波动风险对生产经营成本的影响，公司及控股子公司拟利用期货和衍生品工具，根据公司实际生产经营情况，综合考虑原材料采购计划及套期保值业务预期成效等因素，开展套期保值业务，有效控制市场风险，以保持公司经营业绩稳定发展。
　　2、交易品种：公司及控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于多晶硅、白银、铝、铜、锡等商品品种。
　　3、交易场所：公司及控股子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易场所包括但不限于上海期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所等境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的交易场所。
　　4、交易保证金金额及来源：公司及控股子公司开展套期保值业务在2026年度任一时点占用的交易保证金总额不超过等值人民币15亿元。期限为公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述额度在套保业务期限内可循环滚动使用。公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　5、已履行及拟履行的审议程序：公司第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，无需提交股东会审议。
　　6、特别风险提示：公司及控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，以合法合规、审慎稳健和安全有效为原则，不以投机为目的。主要是为了有效控制和减少公司生产经营所需原材料价格剧烈波动给公司带来的影响，但同时业务操作仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了公司《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务需要，开展期货和衍生品套期保值业务，任一时点占用的交易保证金总额不超过等值人民币15亿元，期限为公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，上述额度在套保业务期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
　　现将相关情况公告如下：
　　一、开展期货和衍生品套期保值业务的目的
　　公司及控股子公司生产所需原材料市场价格波动较大，为降低原材料价格波动风险，控制生产成本，公司及控股子公司拟利用期货和衍生品工具，根据生产经营计划开展套期保值业务，以保持公司经营业绩稳定发展。公司及控股子公司开展商品期货和衍生品套期保值业务不以投机为目的。
　　二、期货和衍生品套期保值业务概况
　　1、交易品种：公司及控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于多晶硅、白银、铝、铜、锡等商品品种。
　　2、交易场所：公司及控股子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易场所包括但不限于上海期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所等境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的交易场所。
　　2、交易金额及期限：公司及控股子公司开展套期保值业务在2026年度任一时点占用的交易保证金总额不超过等值人民币15亿元。期限为公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述额度在套保业务期限内可循环滚动使用。
　　3、资金来源：公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署涉及的相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
　　三、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　四、开展期货和衍生品套期保值业务的风险分析及风控措施
　　公司及控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，以合法合规、审慎稳健和安全有效为原则，不以投机为目的。主要是为了有效控制和减少公司生产经营所需原材料价格剧烈波动给公司带来的影响，但同时业务操作仍存在一定的风险：
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：期货和衍生品行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成交易的损失。极端情况下，期货和衍生品行情剧烈波动，可能无法在合适的价格区间套保开平仓，从而造成损失。甚至面临未能及时补足保证金而被强行平仓的风险。
　　2、流动性风险：如果合约活跃度较低，可能导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差。
　　3、资金风险：期货和衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
　　4、政策风险：如期货和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
　　5、操作风险：期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善或人为失误导致实际操作上的风险。
　　6、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（二）风险防控措施
　　1、公司已制定《期货和衍生品业务管理制度》，对公司开展期货和衍生品套期保值业务的审批权限、业务管理要求及内部控制流程等方面做出明确的规定，在整个套期保值操作过程中都将严格按照上述制度执行。
　　2、公司合理设置完善的期货和衍生品业务管理机构，明确各相关部门职责权限，严格在董事会授权的权限内开展公司期货和衍生品套期保值业务。业务涉及的交易、风险控制及会计结算等岗位由具备相应能力的专人负责，建立岗位的交叉监督机制，避免违规操作。同时加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险管理及防范意识。
　　3、公司期货和衍生品套期保值交易仅限于与公司经营相关的原材料商品品种，业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。动态跟踪期货和衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，在市场剧烈波动时做到调整套保比例和合理止损。
　　4、在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金。严格控制套期保值的保证金规模，合理规划和使用资金，
　　5、公司审计部门定期及不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值交易人员的工作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。
　　五、对公司的影响及相关会计处理
　　公司及控股子公司开展期货和衍生品套期保值业务旨在有效控制和减少公司生产经营所需原材料价格剧烈波动带来的影响，提升公司风险管理水平，符合公司业务发展需要。
　　公司及控股子公司开展期货和衍生品套期保值业务符合《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件。公司将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品套期保值业务进行相应会计处理，并在财务报告中正确列报。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第四十七次会议决议；
　　2、关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月18日
　　
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-110
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益；
　　2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、外汇期权、结构性外汇远期合约等；
　　3、交易场所：经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构；
　　4、交易金额及期限：任意时点最高余额不超过等值40亿美元（含等值外币），期限自股东会通过之日起至2026年12月31日，上述额度在期限内可循环滚动使用；
　　5、已履行及拟履行的审议程序：公司第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过；
　　6、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了公司《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际发展需要，开展外汇套期保值业务，任意时点交易最高余额不超过等值40亿美元（含等值外币），期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、开展外汇套期保值业务的目的
　　鉴于公司出口业务占比较高，款项主要采用美元、欧元等外币结算。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　二、外汇套期保值业务概况
　　1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、外汇期权、结构性外汇远期合约等。
　　2、交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过等值40亿美元（含等值外币），期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日，上述额度在期限内可循环滚动使用。
　　3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构。
　　4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署涉及的相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
　　5、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。
　　三、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　四、开展外汇套期保值业务的风险分析
　　公司开展外汇套期保值遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
　　2、流动性风险：不合理的外汇套期保值交易会引发资金的流动性风险。
　　3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇套期保值产品的履约风险。
　　4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解套期保值产品信息，将带来操作风险。
　　5、法律风险：外汇套期保值产品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　五、风险控制措施
　　1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
　　2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　3、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
　　4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值产品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　6、公司内审部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　六、会计政策及核算政策
　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），公司已于2019年1月1日执行上述准则，对于外汇套期保值业务将依据上述会计政策执行和核算。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第四十七次会议决议；
　　2、关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月18日
　　
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-108
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年11月17日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营需要，预计2026年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总额不超过47,302.00万元，包括接受关联人提供的服务、向关联人采购商品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、接受关联人提供的金融服务等。
　　关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生进行了回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　预计2026年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　2025年1月至10月各类日常关联交易实际发生情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）晶龙实业集团有限公司
　　1、企业名称：晶龙实业集团有限公司
　　2、注册资本：30,000万人民币
　　3、法定代表人：曹瑞英
　　4、注册地址：河北省宁晋县晶龙大街16号
　　5、经营范围：输变电工程施工（按核准的资质经营）；电力仪器仪表维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有房屋租赁、场地租赁；电子设备工程安装服务；机电设备安装服务；汽车租赁；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
　　6、关联关系：实际控制人控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（二）晶龙物业有限公司
　　1、企业名称：晶龙物业有限公司
　　2、注册资本：5,000万人民币
　　3、法定代表人：周军献
　　4、注册地址：宁晋县北环路126号
　　5、经营范围：一般项目：物业管理；园区管理服务；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；停车场服务；环境卫生公共设施安装服务；企业总部管理；洗染服务；洗烫服务；家政服务；洗车服务；洗涤机械销售；日用电器修理；缝纫修补服务；住房租赁；非居住房地产租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；专业设计服务；婚庆礼仪服务；幼儿园外托管服务；中小学生校外托管服务；健身休闲活动；体育用品及器材零售；餐饮管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；日用杂品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应用仪器仪表销售；花卉种植；农副产品销售；居民日常生活服务；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（三）河北晶龙物流有限公司
　　1、企业名称：河北晶龙物流有限公司
　　2、注册资本：3,000万人民币
　　3、法定代表人：耿宁波
　　4、注册地址：宁晋县晶龙大街279号
　　5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；无船承运业务；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；润滑油销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（四）晶龙餐饮有限公司
　　1、企业名称：晶龙餐饮有限公司
　　2、注册资本：5,000万人民币
　　3、法定代表人：张志国
　　4、注册地址：河北省邢台市宁晋县308国道北，希望路东
　　5、经营范围：许可项目：餐饮服务;食品销售;食品互联网销售;食品生产;烟草制品零售;酒类经营;劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理;酒店管理;食品销售（仅销售预包装食品）;食用农产品批发;食用农产品零售;外卖递送服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;企业管理;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;自动售货机销售;劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（五）扬州晶龙餐饮管理有限公司
　　1、企业名称：扬州晶龙餐饮管理有限公司
　　2、注册资本：100万人民币
　　3、法定代表人：金宁
　　4、注册地址：扬州市开发区建华路1号9幢109室
　　5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（六）扬州鸿康餐饮管理有限公司
　　1、企业名称：扬州鸿康餐饮管理有限公司
　　2、注册资本：1,600万人民币
　　3、法定代表人：陈正安
　　4、注册地址：扬州市经济开发区建华路1号9幢102室
　　5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；鲜肉批发；农副产品销售；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（七）晶龙（江苏）物业有限公司
　　1、企业名称：晶龙（江苏）物业有限公司
　　2、注册资本：1,000万人民币
　　3、法定代表人：周军献
　　4、注册地址：扬州市经济开发区九龙湖路98号晶龙湾49-101、102
　　5、经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；停车场服务；花卉绿植租借与代管理；会议及展览服务；日用电器修理；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（八）晶润洋（上海）物业有限公司
　　1、企业名称：晶润洋（上海）物业有限公司
　　2、注册资本：300万人民币
　　3、法定代表人：王博
　　4、注册地址：上海市奉贤区肖南路98号4幢1层101室
　　5、经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；单位后勤管理服务；办公服务；家政服务；城市生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（九）晶龙（安徽）物业有限公司
　　1、企业名称：晶龙（安徽）物业有限公司
　　2、注册资本：1,000万人民币
　　3、法定代表人：周军献
　　4、注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道999号103幢组件原材料仓库三101/201
　　5、经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；酒店管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；停车场服务；机动车修理和维护；水污染治理；餐饮管理；日用电器修理；通用设备修理；商业综合体管理服务；房地产经纪；房地产咨询；代驾服务；会议及展览服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；洗染服务；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；房地产评估；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；游艺用品及室内游艺器材销售；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；居民日常生活服务；美甲服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；饮料生产；食品互联网销售；酒类经营；粮食加工食品生产；食品生产；城市生活垃圾经营性服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（十）合肥鼎鸿餐饮管理有限公司
　　1、企业名称：合肥鼎鸿餐饮管理有限公司
　　2、注册资本：80万人民币
　　3、法定代表人：陶猛
　　4、注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道999号晶澳太阳能生活区1号楼
　　5、经营范围：餐饮管理；酒店管理；预包装食品、食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（十一）晶龙（邢台）物业有限公司
　　1、企业名称：晶龙（邢台）物业有限公司
　　2、注册资本：300万人民币
　　3、法定代表人：董现钢
　　4、注册地址：河北省邢台市经济开发区王快镇信都路188号
　　5、经营范围：一般项目：物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑物清洁服务；单位后勤管理服务；家政服务；病人陪护服务；家宴服务；日用电器修理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（十二）邢台晶宁餐饮管理有限公司
　　1、企业名称：邢台晶宁餐饮管理有限公司
　　2、注册资本：60万人民币
　　3、法定代表人：张净净
　　4、注册地址：河北省邢台市经济开发区王快镇信都路188号
　　5、经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品零售；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（十三）晶龙（连云港）物业有限公司
　　1、企业名称：晶龙（连云港）物业有限公司
　　2、注册资本：1,000万人民币
　　3、法定代表人：周军献
　　4、注册地址：连云港市东海县西蔡北路39号美麟湖畔风景4-101和4-103
　　5、经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（十四）晶龙（内蒙古）物业有限公司
　　1、企业名称：晶龙（内蒙古）物业有限公司
　　2、注册资本：1,000万人民币
　　3、法定代表人：周军献
　　4、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备园区新规划区装备大道21号
　　5、经营范围：物业管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;会议及展览服务;票务代理服务;家政服务;代驾服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;工程管理服务;养老服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;住房租赁;酒店管理;日用百货销售;停车场服务;日用电器修理;通用设备修理;花卉绿植租借与代管理
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（十五）包头鸿阳餐饮管理有限公司
　　1、企业名称：包头鸿阳餐饮管理有限公司
　　2、注册资本：200万人民币
　　3、法定代表人：刘凤燕
　　4、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备园区新规划区装备大道21号
　　5、经营范围：许可项目：餐饮服务；酒类经营；食品销售；食品小作坊经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（十六）包头市晶龙酒店有限公司
　　1、企业名称：包头市晶龙酒店有限公司
　　2、注册资本：1,500万人民币
　　3、法定代表人：尹利娜
　　4、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备园区装备大道21号对面生活区南段临街房屋
　　5、经营范围：餐饮服务;住宿服务;酒类经营;烟草制品零售;餐饮管理;食品销售（仅销售预包装食品）;住房租赁;会议及展览服务
　　6、关联关系：实际控制人间接控制企业
　　7、关联法人财务状况
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、履约能力分析
　　该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
　　（十七）曲靖鼎鸿餐饮管理有限公司
　　1、企业名称：曲靖鼎鸿餐饮管理有限公司
　　2、注册资本：50万人民币
　　3、法定代表人：田聪倩
　　4、注册地址：云南省曲靖经济技术开发区光伏一号路曲靖晶龙电子材料有限公司餐宿综合楼214栋一楼
　　5、经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；供应链管理服务；日用百货销售；文具用品零售；水产品零售；新鲜水果零售；办公设备耗材销售；保健食品（预包装）销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；新鲜蔬菜零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；美发饰品销售；橡胶制品销售；家居用品销售；搪瓷制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；竹制品销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；自动售货机销售；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）