本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
　　(二)股东会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由副董事长任元滨主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事于江、董红波、刘洪安因故未能出席会议；
　　2、董事会秘书孙淑芳出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：1、关于聘任会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明：不适用
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
　　律师：邹佩垚、谢行军
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　滨化集团股份有限公司董事会
　　2025年11月18日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书